渣打銀行同意支付3.27億美元了結(jié)美監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控

美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)１０日宣布，英國(guó)渣打銀行已與其達(dá)成和解，愿意支付總額為３．２７億美元的罰款，以了結(jié)針對(duì)其違反美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁政策的指控。

根據(jù)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的聲明，渣打銀行將向美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)支付１億美元罰款。此外，按照渣打銀行與美國(guó)司法部和紐約地區(qū)檢察官達(dá)成的暫緩起訴協(xié)議，渣打?qū)⒈粵](méi)收２．２７億美元。

美財(cái)政部當(dāng)天在聲明中說(shuō)，渣打銀行違反了美國(guó)針對(duì)伊朗、緬甸、利比亞和蘇丹的相關(guān)制裁。２００１年至２００７年期間，渣打銀行倫敦總部和迪拜分支從事了違反美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁法令的支付操作，其中包括在向美國(guó)金融機(jī)構(gòu)發(fā)送的支付信息中隱藏有關(guān)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁地區(qū)或者實(shí)體的資料。

今年８月，紐約州金融服務(wù)局指控渣打銀行在２００１年到２０１０年期間涉嫌通過(guò)隱藏交易代碼等技術(shù)手段幫助伊朗銀行和企業(yè)躲避美方監(jiān)管，所涉交易達(dá)６萬(wàn)筆，資金總額達(dá)２５００億美元。渣打銀行后與紐約州金融服務(wù)局達(dá)成和解協(xié)議，同意支付３．４億美元了結(jié)此項(xiàng)指控。