虛擬貨幣或面臨嚴格監管 多家虛擬貨幣機構收縮業務

虛擬貨幣，是網絡經濟的創新產物，亦是難以控制的“黑客貨幣”。誕生第一天開始，它不僅獲互聯網企業贊譽，也觸發監管方對非法電子交易的擔憂。

本周，在線虛擬貨幣兌換機構“自由儲備銀行”因涉嫌洗錢關閉，５名員工在西班牙、哥斯達黎加和美國被捕，引發外界對虛擬貨幣遭違法使用的關注。

洗錢嫌疑

美國檢方先前說，多個犯罪集團利用“自由儲備銀行”創立的虛擬貨幣交易平臺洗錢，涉案金額超過６０億美元。這一機構的創始人亞瑟·布多夫斯基已由警方羈押。

“自由儲備銀行”不是近期卷入犯罪活動的唯一一家虛擬貨幣兌換機構。

美國國土安全部調查人員本月指認虛擬貨幣兌換機構Mt. Gox涉嫌在美國無照經營貨幣轉賬業務，凍結這家機構美國分支的兩個銀行賬戶。Mt. Gox是全球最大以美元兌換虛擬貨幣“比特幣”的電子金融機構，總部設在日本首都東京。

美國財政部反洗錢分支機構“金融犯罪執法網絡”３月在聲明中說，虛擬貨幣兌換機構必須與其他金融機構遵守同樣法規，包括監督并向政府報告客戶的可疑行為。

聯邦調查局先前也發布報告，要求虛擬貨幣交易平臺警惕犯罪集團利用“比特幣”等虛擬貨幣在全球范圍內秘密轉移資本。

新規出臺

多家虛擬貨幣機構已經采取措施應對不斷收緊的監管措施。

為應對調查，Mt. Gox５月３０日出臺新規，要求所有用戶賬戶“驗明正身”，上傳用戶身份文件后才繼續在交易平臺存取美元。

Mt. Gox創始人沒有就這一新政策會否影響交易回應媒體提問。