中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

據(jù)路透社報(bào)道6月17日報(bào)道，法國巴黎銀行正在面臨一項(xiàng)可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認(rèn)為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。

熟悉內(nèi)情的消息人士稱，到目前為止，該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國家，在1997年因?yàn)槿藱?quán)問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。

他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。

10余位前法國巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進(jìn)行石油交易的情況，其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細(xì)節(jié)。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進(jìn)行商討。

《紐約郵報(bào)》此前不久也曾做出報(bào)道，稱經(jīng)美方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家法國金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。

據(jù)美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)，蘇丹原油產(chǎn)量2000年時日產(chǎn)20萬桶，到2010年已經(jīng)上升到日產(chǎn)50萬桶的峰值。

盡管中國一直是蘇丹原油的主要進(jìn)口國，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿(mào)易商——托克和維多石油集團(tuán)提供貿(mào)易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。

目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱，美國方面一度考慮對其進(jìn)行高達(dá)160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。

比較嚴(yán)重的是，該銀行可能面臨暫時被凍結(jié)美元交易的風(fēng)險。

在1997年美國強(qiáng)加給蘇丹制裁之后，法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對蘇丹石油貿(mào)易的融資行為，大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認(rèn)為其并未違反相關(guān)規(guī)定。

一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發(fā)生在薩科齊就任法國總統(tǒng)并向美國示好兩個月之后。這一行徑觸怒了中國的國有石油公司。

另據(jù)幾名消息人士透露，一些交易實(shí)體被設(shè)在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續(xù)同蘇丹進(jìn)行石油貿(mào)易。但是還不清楚這些實(shí)體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調(diào)查。

法國總統(tǒng)奧朗德幾天前稱，處罰法國巴黎銀行會影響法國經(jīng)濟(jì)，也會影響歐洲經(jīng)濟(jì)。法國財(cái)政部長米歇爾 薩潘16日在巴黎舉行的一個記者會上表示，法國政府已經(jīng)要求美國監(jiān)管部門減輕對法國巴黎銀行的處罰。