大連破獲系列地下錢莊案 涉案交易流水超千億元

新華網大連１１月２５日電（記者蔡擁軍）大連市公安局經偵支隊近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人１４名。經調查，該案涉及非法交易賬戶２０００余個，僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達２８８億元，涉及４個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙，每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過１０萬美元。

警方１６日同步收網抓獲的１４名嫌疑人目前已經分別被采取刑事拘留和取保候審強制措施，案件正在進一步審理中。

大連警方在全國范圍內開展的大規模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉移贓款專項行動中，發現張某有重大嫌疑。在對相關銀行進行調查期間，辦案民警共查詢銀行賬戶２０７７個，查閱出１４０余萬條頻繁外匯交易，并嚴密篩查出相關嫌疑人６０余名，僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶１００余個，交易流水資金高達１１００億元人民幣，其中涉及非法交易金額約２８８億元，基本確定了張某等近６０人構成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發現張某并非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數額后面竟然還有更大的幕后“大佬”，這個人就是家住大連市沙河口區錦繡地區的姚某。張某等３人長期遵照姚某的指令進行操作，并負責與“客戶”交易，形成了一個固定的犯罪團伙。

１６日，警方對涉案成員進行統一收網，１４名犯罪嫌疑人悉數落網，其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風欲逃，結果在機場被當場抓獲。當日，公安機關在集中行動中共繳獲國內外各幣種現金折合人民幣２００余萬元，作案用銀行卡２２３張，計算機設備等４６臺套，點鈔機３部，對講機３部，手機１０部，賬簿２８冊。

這些嫌疑人通過在境外設置離岸賬戶，采取境內打入人民幣（外幣），境外取出外幣（人民幣）的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京等地其他相似團伙勾結，在全國范圍內大量從事非法交易外匯，甚至還在澳門、韓國等地提供一對一賭場換籌等新型服務，從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據，繼續開展深入落地核查工作，擴大收網范圍。