又一起特大地下錢莊案告破 起獲銀行卡存折150多張

海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊近日成功破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達３億元，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人３名，現場繳獲外幣、人民幣３０余萬元，扣押銀行卡、存折１５０多張，以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

據海南警方介紹，今年２月，民警在工作中發現有一伙人在海口地區涉及地下錢莊，隨即對該線索進行核查。警方通過近９個月縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現轉移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。在近日的抓捕行動中，團伙主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等３人在海口地區被抓獲。

據辦案民警介紹，該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人說，我國外匯管制嚴格，每人一年只能合法兌換５萬美元或等值外幣，但往往有的人需求大，才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人明知這是非法行為，但長期以來一直在做非法經營，已經變成一種習慣。３名犯罪嫌疑人當中，年近５０歲的鄭某已經從事非法買賣外匯２０余年，且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在４０歲以上。

此外，在抓獲的３名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現轉移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡２０余張，林某香６０余張。

據初步統計，陳某妹、林某香、鄭某等３人長期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結算業務，涉案金額達３億元。目前，海南省公安部門已對３名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，并迅速開展調查取證工作。