深圳警方通報6家網貸平臺案件情況：投之家追回資金過億

每經記者 宋戈    每經實習記者 潘婷    每經編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

10月16日，深圳南山公安通報“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網”、“發財樹”及“發財豬”平臺案件情況。

其中，“中融投”專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結及回款共計343.7萬元；“投之家”專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；“零錢罐”本周追回欠款100萬元，凍結43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；“利民網”新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計8430.5萬元；“發財豬”目前歸集資金監管賬戶8萬元，凍結賬戶資金595萬元，合計追回資金603萬元。

中融投

通報顯示，對采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人鄧某健提請南山區人民檢察院批準逮捕；約談兩家合作方負責人，敦促加快對借款企業、個人的催款力度；專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結及回款共計343.7萬元。

投之家

通報顯示，2018年9月30日南山區人民檢察院對本案4名犯罪嫌疑人批準逮捕；專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；繼續加大對涉案銀行賬戶審計力度。

零錢罐

通報顯示，本周兩家借款企業主動來公安機關約談，表示加快還款進度，并制作還款計劃；本周追回欠款100萬元，凍結43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；繼續前往廣州等地調取涉案銀行賬戶，追查資金去向；對穩通公司離職員工制作筆錄并對公司運作進行調查。

利民網

通報顯示，新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計8430.5萬元；調取資金賬號40余個，交予審計公司分析，繼續追查資金去向。

發財樹

通報顯示，2018年9月7日南山區人民檢察院對本案6名涉案犯罪嫌疑人批準逮捕，并由南山分局依法執行逮捕；南山警方將繼續加大對“發財樹”實際控制人熊某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案。

發財豬

通報顯示，為全面查實犯罪事實，民警出差杭州繼續對犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（兩人均被杭州警方依法逮捕）進行提審，對發財豬公司股權變更涉及的相關人員進行了核查；為查清涉案資金去向，加快審計進度，民警出差上海等地繼續對涉案銀行賬戶資料進行調取，并聯合聘請的審計機構進行分析；目前歸集資金監管賬戶8萬元，凍結賬戶資金595萬元，合計追回資金603萬元。