歪門邪道！初中文化農民假借私募公司搞傳銷，宣稱投資賭場被追刑責

每經記者 楊建    每經實習編輯 段煉    

一般大眾印象中的私募，從業者都是高大上的專業人士。而如今一個只有初中文化水平的農民，卻假借私募公司的名義，搞起了傳銷。據山東省廣饒縣人民法院的一則刑事判決書顯示，被告人張勇伙同他人成為晨麗基金投資平臺會員，后由張勇等人任講師，對外稱晨麗基金來自菲律賓，資金用于投資酒店、賭場等，以每日獲取1%-3.3%的高額利息拉人頭，變相以繳納費用方式獲得加入資格。動態收益為會員可推薦其他人成為晨麗基金的會員并登記為自己的下線，可收取下線投資所得利息的8%-20%作為獎勵，以此吸引會員不斷發展下線。而晨麗基金公司也未在基金業協會登記備案。

初中文化農民假借私募公司搞傳銷

據山東省廣饒縣人民法院的一則刑事判決書顯示，被告人張勇，初中文化，農民，2019年9月9日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被廣饒縣公安局刑事拘留，2019年10月17日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被逮捕。

經審理查明，2017年3月份，被告人張勇伙同他人通過陳某1、張某6了解到晨麗基金投資平臺，并成為晨麗基金的會員，后由孫某2在廣饒縣新天地商務中心租賃辦公地點，由張勇等人任講師，對外稱晨麗基金來自菲律賓，資金用于投資酒店、賭場，投資安全、穩定且收益大。晨麗基金分為靜態收益和動態收益兩種模式：靜態收益為購買A、B、C、D、E等不同種類的“基金”，每日獲取1%-3.3%的高額利息。晨麗基金系統在每個會員注冊購買基金后會立即扣除100美元作為平臺管理費，變相以繳納費用方式獲得加入資格。

動態收益為會員可推薦其他人成為晨麗基金的會員并登記為自己的下線，對應下線層級，可收取下線投資所得利息的8%-20%作為獎勵，以此吸引會員不斷發展下線。2017年3月-7月，被告人張勇在廣饒縣新天地商務中心五樓漢庭酒店內擔任講師宣講晨麗基金，積極發展下線。因發展下線多人，張勇為晨麗基金的五星經理人。而直到被查處時，張勇共發展下線超6個層級52人；

同年3月份，王某1和劉某5前往菲律賓進行了考察。后王某1、劉某5、孫某2、艾某在廣饒縣境內發展晨麗基金投資平臺。劉某5聯系了李某1，李某1聯系了呂某，呂某又聯系了被告人張勇加入。2017年5月份，孫某2在廣饒縣新天地商務中心五樓租賃場地作為晨麗基金的辦公場所。2017年3月份至7月份，被告人張勇擔任講師宣講晨麗基金，積極發展下線。2017年6月晨麗基金投資系統數據全部清零，會員“投資人”無法取回投資款，共造成當事人損失205.83萬元，張勇從中獲利21.35萬元。

另查明，2018年9月，陳某2、袁某、高某2等人到廣饒縣公安局經偵大隊報案稱投資的晨麗基金平臺涉嫌非法集資，廣饒縣公安局于2018年9月29日立案偵查。公訴機關認為被告人張勇組織、領導以投資基金為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得入會資格，并按照一定順序組織層級，直接或間接以發展人員的數量作為返利依據，宣傳引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為，其行為觸犯了刑法相關規定，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

日息1%-3.3%拉人頭 宣稱投資賭場被追刑責

對于晨麗基金投資平臺是否具有私募基金管理人資格，廣東監管局關于晨麗理財基金公司涉及證券業務問題的復函中表示，經查詢證監會網站，截至2017年8月18日，中國證監會未批準晨麗理財基金公司為公開募集證券投資基金的基金管理人。經查詢基金業協會網站，截至2017年8月18日，晨麗理財基金公司未在基金業協會登記，亦未有該公司管理的私募基金產品在基金業協會備案。

而值得注意的是，據晨麗太陽城理財基金網上的宣傳材料，證實晨麗太陽城理財基金的投資收益方式包括：靜態收益，購買基金以美元計算，BTC交易。每個會員注冊購買基金后會立即扣除100美元用于平臺管理費。會員購買金額500-30000美元。基金類型分為A、B、C、D類基金。A類基金每天1%的利息，隨時可以提現；B類基金每天1.3%的利息，封閉期67天。到期之后本和息自動轉為A類基金，繼續享受A類基金計息。C類基金，每天1.6%的利息，封閉期157天，到期之后本和息自動轉為A類基金，繼續享受A類基金計息。D類基金，每天3.3%的利息，封閉期367天。到期之后本和息自動轉為A類基金，繼續享受A類基金計息。

動態收益分為直推會員投資獲利、管理獎金、業績獎金。首先，直推會員投資10000美元,可獲得1000美元,直推會員投資20000美元,可獲得2000美元，以此類推。其次，管理獎金，A直推2人，A升級為一星經理人，下面2人每人直推2人，A升級為二星經理人，以此類推。一星經理人獎勵九代團隊百分之8%，二星經理人獎勵百分之9%，三星經理人獎勵百分之10%，四星經理人百分之12%，五星經理人百分之15%，九星經理人百分之20%。另外，業績獎金：直推金額滿10000美元可參與平臺抽獎，獎金金額(20美元-2000美元)。

法院認為，被告人張勇在傳銷活動中擔任講師宣傳介紹晨麗基金，積極發展下線，對傳銷組織的擴大起關鍵作用。被告人張勇依法可以認定為傳銷活動的組織者、領導者。依照《刑法》之規定，以及《最高法、最高檢、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之規定，被告人張勇犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。被告人張勇的違法所得110781元予以追繳。

私募排排網資深研究員劉有華表示，過去幾年，私募進入高速發展階段，魚龍混雜在所難免，其中存在著不少龐氏騙局，以私募為名行傳銷騙局。典型的招數就是多招人廣撒網，以高利息吸引投資資金，將資金作為工資發給發展下線多的高層，不斷開疆拓土。從宣傳看起來收益很好，但底下的風險和暗涌卻往往被投資者忽視。這類打著私募旗號的非法集資行為層出不窮，這些傳銷騙局讓很多不了解詳情的投資人掉進了深坑。

封面圖片來源：攝圖網