銀保監(jiān)會(huì)：河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行涉嫌嚴(yán)重犯罪

每經(jīng)AI快訊， 8月12日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在通氣會(huì)上表示，河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式，吸收并非法占有公眾資金，性質(zhì)惡劣，涉嫌嚴(yán)重犯罪。村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金，也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。

該負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數(shù)較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩(wěn)妥實(shí)施，采取分批墊付方式，優(yōu)先墊付普通小額客戶。7月11號(hào)以來，河南、安徽先后發(fā)布4期公告，墊付過程中也出現(xiàn)了一些新情況。共有14.7萬客戶未登記，除長(zhǎng)期睡眠戶（賬戶金額100元以下）外，還有少量可疑賬戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進(jìn)一步核實(shí)信息，甄別和判斷交易行為。請(qǐng)未登記客戶抓緊完成登記。（第一財(cái)經(jīng)）