每日經濟新聞 2022-10-19 16:10:49
◎普路通10月17日的董事會上，應參加的董事人數為8人，實際參加表決的董事只有5人。公司副董事長汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會議。
◎3名缺席董事全部來自上市公司前控股股東——綠金投資。綠金投資于今年一季度“卸任”。
◎深交所對普路通下發了關注函，要求公司說明是否保障了董事的知情權、參與權，說明3名董事的行為是否符合“勤勉盡責”的要求。
每經記者 曾劍 每經編輯 文多
一場本應該由8人參與的上市公司董事會，卻只有5人參與，如此一幕出現在了普路通（SZ002769,股價8.42元，市值31.4億元）身上?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，缺席且未委托他人表決的3名董事全部來自于普路通國資股東廣州金控綠金投資有限公司（以下簡稱綠金投資）方面。綠金投資本是上市公司控股股東，但于今年一季度“卸任”。
對于董事缺席的情況，普路通方面表示以公告為準，而綠金投資則稱不方便告知。
10月18日，普路通公告稱，公司第五屆董事會第六次會議于10月17日召開，此次會議應參加的董事人數為8人，實際參加表決的董事只有5人。公司副董事長汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會議。
《每日經濟新聞》記者注意到，汪震東、胡仲亮、李廣偉均有綠金投資相關的履歷背景。
據普路通2021年年報，汪震東在綠金投資擔任副董事長、總經理；胡仲亮在綠金投資擔任副總經理及其一家關聯企業擔任執行董事，在廣州金控花都商業保理擔任法人、執行董事；李廣偉在綠金投資擔任總經理助理，同時任其關聯企業廣州金控花都商業保理有限公司總經理，并在廣州中建綠色金控建設投資有限公司擔任董事職務。
按照《公司章程》，普路通董事會由9名董事組成，其中含3名獨立董事。此次董事會，上市公司擬補選1名非獨立董事。公告顯示，經公司控股股東陳書智推薦，并經公司提名委員會審核通過，擬提名倪偉雄為非獨立董事候選人。倪偉雄于2006年入職普路通，曾先后擔任公司行政人事部經理、證券事務代表、證券法務部經理、證券投資部經理，現擔任公司副總經理、董事會秘書。
與此同時，普路通上述董事會還審議通過《關于擬更換公司部分獨立董事的議案》。議案顯示，公司董事會同意張俊生辭去獨立董事的申請，并擬提名傅冠強為獨立董事候選人。此外，普路通還擬對公司第五屆董事會各專門委員會成員進行部分調整。
一場董事會竟然有三成的董事沒參加，這也引起了監管層的關注。10月18日，深交所對普路通下發了關注函，要求公司說明此次董事會的召開程序是否合法合規，是否保障了董事的知情權、參與權；說明3名董事缺席會議且未委托他人表決的原因，及是否符合“勤勉盡責”的要求；未出席董事是否對此次董事會決議存在爭議，糾紛。
《每日經濟新聞》記者10月19日上午曾致電普路通，相關人士表示以公告信息為準。
《每日經濟新聞》記者注意到，普路通于2021年12月完成董事會換屆工作，汪震東、李廣偉在當時首次出任公司董事，而胡仲亮則從2019年5月下旬起便開始擔任公司董事，三人的任職截止日均為2024年12月9日。在普路通第五屆董事會召開的前五次會議中，公司董事均全員參與。
值得一提的是，綠金投資曾是普路通的控股股東，但于今年一季度“卸任”。
2018年11月，普路通實際控制人陳書智等與綠金投資達成協議，陳書智將其直接持有的上市公司2006.69萬股股份（占公司股份總數的5.37%）轉讓給綠金投資；陳書智及張云將其所持有的深圳市聚智通信息技術有限公司（以下簡稱聚智通）100%股份轉讓給綠金投資，聚智通持有上市公司股份1974.36萬股，占公司股份總數的5.29%。此外，陳書智將其在上述股份轉讓后所持上市公司剩余的7155.96萬股股份（占公司股份總數的19.18%）所對應的全部表決權委托給綠金投資。
至2019年3月，上述股份轉讓交易和表決權委托交易陸續達成，綠金投資由此成為普路通新任控股股東，上市公司實際控制人變更為廣州市人民政府。此后，普路通于2019年5月更換了部分非獨立董事。
不過，上市公司今年3月中旬宣布，由于綠金投資在表決權委托期36個月內并未通過有效方式增持并成為公司第一大股東，所以陳書智與綠金投資的表決權委托于3月11日到期終止暨表決權委托關系解除。上市公司控股股東、實際控制人變更為了陳書智。彼時，上市公司透露，陳書智與綠金投資將本著友好協商的原則下確定公司董事會、監事會改選等相關后續事項，盡快完成控制權的順利過渡。7月末，吳立揚宣布辭去擔任的上市公司董事、董事長職務、戰略委員會召集人及提名委員會委員職務，辭任后不在公司擔任任何職務。
記者19日曾致電綠金投資，對方表示不清楚相關情況，也不方便告知。
封面圖片來源：攝圖網-501152593
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