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          普路通董事會會議應到8人實到5人 前控股股東代表全員缺席

          每日經濟新聞 2022-10-19 16:10:49

          ◎普路通10月17日的董事會上,應參加的董事人數為8人,實際參加表決的董事只有5人。公司副董事長汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會議。

          ◎3名缺席董事全部來自上市公司前控股股東——綠金投資。綠金投資于今年一季度“卸任”。

          ◎深交所對普路通下發了關注函,要求公司說明是否保障了董事的知情權、參與權,說明3名董事的行為是否符合“勤勉盡責”的要求。

          每經記者 曾劍    每經編輯 文多    

          一場本應該由8人參與的上市公司董事會,卻只有5人參與,如此一幕出現在了普路通(SZ002769,股價8.42元,市值31.4億元)身上?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?,缺席且未委托他人表決的3名董事全部來自于普路通國資股東廣州金控綠金投資有限公司(以下簡稱綠金投資)方面。綠金投資本是上市公司控股股東,但于今年一季度“卸任”。

          對于董事缺席的情況,普路通方面表示以公告為準,而綠金投資則稱不方便告知。

          3位董事缺席董事會

          10月18日,普路通公告稱,公司第五屆董事會第六次會議于10月17日召開,此次會議應參加的董事人數為8人,實際參加表決的董事只有5人。公司副董事長汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會議。

          《每日經濟新聞》記者注意到,汪震東、胡仲亮、李廣偉均有綠金投資相關的履歷背景。

          據普路通2021年年報,汪震東在綠金投資擔任副董事長、總經理;胡仲亮在綠金投資擔任副總經理及其一家關聯企業擔任執行董事,在廣州金控花都商業保理擔任法人、執行董事;李廣偉在綠金投資擔任總經理助理,同時任其關聯企業廣州金控花都商業保理有限公司總經理,并在廣州中建綠色金控建設投資有限公司擔任董事職務。

          按照《公司章程》,普路通董事會由9名董事組成,其中含3名獨立董事。此次董事會,上市公司擬補選1名非獨立董事。公告顯示,經公司控股股東陳書智推薦,并經公司提名委員會審核通過,擬提名倪偉雄為非獨立董事候選人。倪偉雄于2006年入職普路通,曾先后擔任公司行政人事部經理、證券事務代表、證券法務部經理、證券投資部經理,現擔任公司副總經理、董事會秘書。

          與此同時,普路通上述董事會還審議通過《關于擬更換公司部分獨立董事的議案》。議案顯示,公司董事會同意張俊生辭去獨立董事的申請,并擬提名傅冠強為獨立董事候選人。此外,普路通還擬對公司第五屆董事會各專門委員會成員進行部分調整。

          一場董事會竟然有三成的董事沒參加,這也引起了監管層的關注。10月18日,深交所對普路通下發了關注函,要求公司說明此次董事會的召開程序是否合法合規,是否保障了董事的知情權、參與權;說明3名董事缺席會議且未委托他人表決的原因,及是否符合“勤勉盡責”的要求;未出席董事是否對此次董事會決議存在爭議,糾紛。

          《每日經濟新聞》記者10月19日上午曾致電普路通,相關人士表示以公告信息為準。

          國資股東一季度“卸任”控股股東

          《每日經濟新聞》記者注意到,普路通于2021年12月完成董事會換屆工作,汪震東、李廣偉在當時首次出任公司董事,而胡仲亮則從2019年5月下旬起便開始擔任公司董事,三人的任職截止日均為2024年12月9日。在普路通第五屆董事會召開的前五次會議中,公司董事均全員參與。

          值得一提的是,綠金投資曾是普路通的控股股東,但于今年一季度“卸任”。

          2018年11月,普路通實際控制人陳書智等與綠金投資達成協議,陳書智將其直接持有的上市公司2006.69萬股股份(占公司股份總數的5.37%)轉讓給綠金投資;陳書智及張云將其所持有的深圳市聚智通信息技術有限公司(以下簡稱聚智通)100%股份轉讓給綠金投資,聚智通持有上市公司股份1974.36萬股,占公司股份總數的5.29%。此外,陳書智將其在上述股份轉讓后所持上市公司剩余的7155.96萬股股份(占公司股份總數的19.18%)所對應的全部表決權委托給綠金投資。

          至2019年3月,上述股份轉讓交易和表決權委托交易陸續達成,綠金投資由此成為普路通新任控股股東,上市公司實際控制人變更為廣州市人民政府。此后,普路通于2019年5月更換了部分非獨立董事。

          不過,上市公司今年3月中旬宣布,由于綠金投資在表決權委托期36個月內并未通過有效方式增持并成為公司第一大股東,所以陳書智與綠金投資的表決權委托于3月11日到期終止暨表決權委托關系解除。上市公司控股股東、實際控制人變更為了陳書智。彼時,上市公司透露,陳書智與綠金投資將本著友好協商的原則下確定公司董事會、監事會改選等相關后續事項,盡快完成控制權的順利過渡。7月末,吳立揚宣布辭去擔任的上市公司董事、董事長職務、戰略委員會召集人及提名委員會委員職務,辭任后不在公司擔任任何職務。

          記者19日曾致電綠金投資,對方表示不清楚相關情況,也不方便告知。

          封面圖片來源:攝圖網-501152593

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