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    流水涉4000億,涉案超5萬人,全國“虛擬貨幣第一案”告破!

    每日經濟新聞 2023-07-19 00:34:42

    每經編輯 張錦河    

    據平安湖北公眾號消息,記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉,涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。

    民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

    2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

    專案組將邱某某等3名犯罪嫌疑人從境外遣返回國。圖片來源:平安湖北

    一起報案牽出4000億大案,涉案人員超5萬人

    2021年7月28日,熊某向湖北省荊門市沙洋縣公安局紀山派出所報案:“警官,我報案,請你們救救我,我在手機上賭博,輸得家都要散了!”

    熊某業余時間喜歡玩手機,當年6月,他看到同事在用手機玩棋牌游戲,充值100元就能贏得數千元。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件,很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后,他賭注越下越大,贏錢概率卻越來越小了。最終,熊某輸進去10萬余元。

    隨著案件調查的深入,沙洋縣公安局民警們意識到,這絕不是一起簡單的利用手機APP網絡賭博案件。

    “初步查明,這起網絡賭博案涉案流水金額達4000億元,涉案人員有5萬多人,服務器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨干可能在境外……”

    聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后,荊門市副市長、市公安局局長陳實當即下令,抽調警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

    隨著案件偵辦的不斷深入,該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

    超130名嫌疑人被抓獲,全國“虛擬貨幣第一案”告破

    然而,該團伙作案手法新穎且隱蔽,傳統的偵查手段很難發揮作用。該網絡賭博打著游戲棋牌室的幌子,服務器設在境外,調查與取證困難;犯罪團伙骨干境外指揮,境內的代理就發展了數百個下線代理,鎖定與緝捕十分不易;犯罪團伙還采用線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白方式,將涉賭資金喬裝打扮、反復流轉,極具隱蔽性,溯源比較困難。

    辦案人員隨后不斷探索,開創了打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”,跟蹤資金流向找出了破案關鍵。

    隨后,專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。 

    2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續摧毀14個相關團伙,抓獲嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。 

    審訊中民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。 

    2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。 

    在公安部的支持和協調下,“728”專案啟動了跨國司法協作,湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。 

    2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨后被遣返回國。 

    2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。

    超60%的電信詐騙資金通過虛擬貨幣洗白

    中國新聞周刊報道,由于虛擬貨幣具有匿名性、科技性、便捷性等特點,目前虛擬幣犯罪加速向傳銷、販毒、電詐等重點領域滲透。

    據公安部第三研究所信息網絡安全公安部重點實驗室及歐科云鏈研究院統計數據顯示,洗錢、詐騙、傳銷、賭博是2022年最常見的四種虛擬貨幣犯罪形式,其中54.72%的虛擬貨幣犯罪與洗錢相關,21.13%與詐騙相關。

    最高檢、央行早在2021年就聯合發文定調虛擬貨幣被利用為洗錢新手段,據不完全統計,目前超過60%以上的電信詐騙資金最后都通過虛擬貨幣洗白。

    比如近年來流行的新型的洗錢形式“跑分”,就是引誘用戶在平臺注冊賬號成為“跑分客”,幫助犯罪團隊完成收款。有人甚至并不清楚這一行為,只以為幫人收收款,賺個兩三千元的“好處費”。但就是這一筆筆涉及非法活動的支付交易被偽裝成“跑分”平臺用戶的日常收款,大大提高了資金流向的追蹤難度。最終犯罪團伙通過使用加密貨幣交易平臺上的虛擬貨幣進行交易,轉移和隱藏非法資金。

    每日經濟新聞綜合自平安湖北、公開資料

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