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    “寶能系”4名董事被罷免,寶能回應:會議無效,原有董事將繼續履職!中炬高新收上交所監管工作函

    每日經濟新聞 2023-07-24 20:20:53

    每經編輯 黃勝    

    寶能7月24日發布聲明:火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規,會議無效。原有董事將繼續履職。

    圖片來源:寶能集團官網

    7月24日,中炬高新600872.SH,股價34.65元,總市值272.1億元)收上交所監管工作函,涉及對象為一般股東、控股股東及實際控制人。處理事由為關于中炬高新技術實業(集團)股份有限公司有關信息披露事項的監管工作函。


    “寶能系”4名董事會成員遭罷免

    2023年7月24日,中山火炬開發區康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳,中炬高新技術實業(集團)股份有限公司中炬高新2023年第一次臨時股東大會召開。

    臨時股東大會的前4項議案審議相關股東提請的議案中,包括罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等4人第十屆董事會董事職務的議案獲得通過。

    投票結果: 本次線上線下出席1342位,代表有表決權的股份67.6281%,沒有臨時提案,何華等四位罷免議案均以80%以上投票率通過,3位提名董事獲通過。

    據了解,這4人均有“寶能系”背景。罷免議案通過后,臨時股東大會審議了第5項議案《關于選舉公司董事的議案》,會議選舉了梁大衡、林穎、劉戈銳和劉鍺輝等4人為非獨立董事。

    中炬高新臨時股東大會現場(會議開始前) 圖片來源:每經記者 王帆 攝

    此前,面對有可能喪失的四個董事席位,寶能已爭取時間利用目前尚占優勢的董事會,盡可能將公司管理層更換為“自家人”。7月17日決定免去張弼弘副總經理兼財務負責人職務,同時聘任“寶能系”的鄧祖明為總經理,以及聘任孔令云、秦君雪為副總經理。然而,7月21日晚間,中炬高新公告稱,7月20日、21日董事會召開兩場會議,審議通過免去李建公司副總經理職務、聘任田秋為公司董事會秘書、聘任副總經理孔令云為財務負責人的議案。

    此外,就在會議召開前夜,中炬高新7月23日晚公告稱,董事會于7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因,鄧祖明辭去公司總經理職務。值得一提的是,這位來自寶能系的鄧祖明就在5天前,即7月17日被任命為中炬高新的總經理。

    寶能反擊:取消臨時股東會

    對于中炬高新的罷免行為,寶能方面也發出反擊。

    就在臨時董事會召開同時,7月24日下午,寶能集團官網突然掛出一則《中炬高新技術實業(集團)股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議(2023/7/24)》,稱已經于當天召開董事會,并通過了取消7月24日臨時股東會的議案。

    值得注意的是,該封落款為“中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會”的公告并未加蓋公司印章。


    對于本次股東大會,《每日經濟新聞》記者在現場獲悉,寶能集團未派人參加股東大會,寶能集團實控人姚振華也并未出席。會議在中山火炬國際會展中心的一個禮堂舉行,座位并未坐滿,整體入座比較稀疏,有數十名股東參會?,F場氛圍嚴肅,安保人員人數與參會股東人數幾乎相當。主席臺上僅坐了兩個人,分別是中炬高新監事長鄭毅釗、職工監事莫紅麗,未見擬被罷免的董事以及候選董事出席。會議由鄭毅釗主持。在股東提問環節,獨立董事秦志華要求發言,被主持人制止,表示獨董只能列席。

    每日經濟新聞綜合寶能集團官網、公司公告、每日經濟新聞(記者:王帆)

    封面圖片來源:視覺中國-VCG41157580156

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