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    檢察院4份起訴書揭露這個緬北詐騙窩點:偷渡加入“翱翔”集團,專騙單身女性,涉案近3500萬元

    每日經濟新聞 2023-08-18 23:44:01

    每經編輯 張錦河    

    一個盤踞在緬北果敢東城區多年的詐騙集團,先后吸引了12名人員偷渡出境。他們在境外針對中國境內居民實施“殺豬盤”類電信網絡詐騙活動,目前已核實該集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3000多萬元。這些人是如何被招募的?

    8月14日-18日,安徽省樅陽縣人民檢察院的四份起訴書揭露了這個詐騙集團的內幕。

    圖片來源:視覺中國-VCG111307183568

    詐騙集團用“殺豬盤”騙取超3000萬元

    起訴書顯示,2019年至2021年,福建人歐某甲、歐某乙(均另案處理)在緬甸果敢東城區,從國內招募人員并組織偷越出境加入以“翱翔”等為名的公司,針對中國境內居民實施電信網絡詐騙犯罪活動。該詐騙集團以“上海自貿區紅酒交易中心”、“頂新集團”、“即享收益”、“樂享國際”等虛假投資項目創建虛假網絡投資平臺,設置了不同的版塊,每版塊設主管負責,下設組長、副組長及普通組員,并安排專人負責后勤、財務及虛假投資平臺網絡后臺操作等。

    其組織普通組員從soul、抖音、小紅書等社交軟件中,物色中國境內居住的單身或離異女性,將自己打造為成功男士,以網絡聊天方式建立男女朋友關系。

    取得被害人信任后,伺機向被害人推薦虛假投資平臺,引誘被害人轉款投資,先讓被害人小額投資并能獲利提現,以進一步取得被害人的信任,待被害人加大投資金額或發現被騙時,即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現,以騙取被害人的錢款,俗稱“殺豬盤”類電信網絡詐騙,目前已核實集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3492余萬元。

    12人偷渡至緬甸參與詐騙被起訴

    起訴書顯示,被告朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、查某某、董某某等12人先后偷渡至緬甸果敢東城加入上述“翱翔”詐騙集團。

    12人中,有7人在境外針對中國境內居民實施電信詐騙行為均超過30日。其中,陳甲在到了“翱翔”詐騙集團后,還當上了組長。

    檢方認為,被告人查某某、董某某在他人組織下結伙偷越國(邊)境,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以偷越國(邊)境罪追究其刑事責任。被告人董某某經公安機關電話通知后主動到案,如實供述犯罪事實,屬自首,可以從輕處罰。被告人查某某歸案后如實供述自己的罪行屬坦白,可以從輕處罰。

    被告人陳甲、斯甲、葉某、查甲在他人組織下結伙偷越國(邊)境,參加境外詐騙集團,并在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為,在一年內出境赴境外詐騙窩點累計時間均超過30日以上,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪、偷越國(邊)境罪追究其刑事責任。

    被告人陳甲、斯甲、葉某、查甲在詐騙犯罪集團中起次要作用,屬從犯,應當從輕處罰。被告人陳甲、斯甲在被判處有期徒刑刑罰執行完畢后,五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,屬于累犯,且有多次犯罪前科,應當從重處罰。

    被告人斯甲、查甲認罪認罰,可以從寬處理。被告人斯甲、查甲歸案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。被告人葉某犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。

    被告人光某某、盧某某、查某某伙同他人結伙偷越國(邊)境,其犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以偷越國(邊)境罪追究其刑事責任。三被告人均自動到案,如實供述犯罪事實,屬于自首。三被告人自愿認罪認罰,可以從寬處理。

    被告人朱某甲、楊某某、何某某違反國境管理法規,在沒有出入境證件的情況下伙同三人以上偷越國(邊)境,情節嚴重,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以偷越國(邊)境罪追究其刑事責任;

    被告人朱某甲、楊某某、何某某以非法占有為目的,參加境外詐騙犯罪團伙,在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為,一年內出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上,情節嚴重,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。

    被告人朱某甲、楊某某、何某某在詐騙犯罪集團中起次要作用,系從犯,應當從輕或減輕處罰。

    被告人朱某甲、楊某某、何某某一人犯數罪,應當數罪并罰。被告人朱某甲、楊某某、何某某自愿認罪認罰,可以從寬處理。被告人朱某甲、楊某某系公安機關電話通知到案,歸案后如實供述自己的犯罪事實,屬自首,可以從輕或減輕處罰;被告人何某某歸案后如實供述自己的罪行,屬坦白,可以從輕處罰。

    每日經濟新聞綜合自起訴書

    封面圖片來源:視覺中國-VCG111307183568

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