西安集資詐騙案牽出假國企騙局

每經記者 張靜    實習生 徐夏華    每經編輯 賀娟娟

一則西安的詐騙案牽出其背后公司橫跨多地的非法行為。

從西安到深圳，從保險代理到黃金投資，這家囊括六大業務板塊的公司以各種手段從事非法、違法活動。“上市公司，央企直屬”是其對外最大的宣傳噱頭。

《每日經濟新聞》記者求證發現，所謂的上市公司無從談起，隸屬央企子公司更是兩度被官方“公開處刑”，認定為假冒國企。

01?

保險公司不“保險”

日前，西安市公安局高新分局公布了一則西安普惠康泰保險代理有限公司（以下簡稱“普惠康泰”）涉嫌集資詐騙案的通告。

據西安市雁塔區人民檢察院去年公告，該公司自成立后，犯罪嫌疑人孫貴權、陳秋元等人便非法大量購買老年人信息，由公司業務人員冒充保險公司客服人員，騙取被害人投資款。2020年7月以后，張志立接手普惠康泰后，仍繼續上述犯罪活動。截至去年，共165人報案，投資金額1400余萬元。

圖片來源：雁塔檢察官微

公開資料顯示，普惠康泰法定代表人為陳秋元，成立于2020年4月，注冊資本為1000萬元，從事保險代理業務。

除普惠康泰外，陳秋元個人名下的其他企業問題也頗多，7家在業的企業中因各種原因就有6家顯示經營異常，此外，還有三家也從事保險業務。

事實上，從事保險代理業務，須獲得保險代理許可證。但記者在公開平臺并未查詢到普惠康泰的保險代理許可證，這意味著普惠康泰沒有相關資質。

圖片來源：國家金融監督管理總局網站

普惠康泰成立之初，由陳秋元獨資控股，2020年7 月股權發生變更，中安昱龍投資控股集團有限公司（以下簡稱為“中安昱龍”）接手其90%的股權。而中安昱龍的董事長張志立正是該案件的犯罪嫌疑人之一。

在張志立接手普惠康泰的前一個月，陳秋元與張志立二人便已合資成立北京中安康泰保險代理有限公司，中安昱龍持股95%、陳秋元持股5%。次年3月，二人再度合作，陳秋元接手中安昱龍旗下公司——中安融信（深圳）保險代理公司20%的股權，并成為該公司的法定代表人，然目前該公司已注銷。

02?

頻頻爆雷

公開資料顯示，中安昱龍于2017年在深圳設立，注冊資本1億元，法定代表人為陶鷹。經營范圍涵蓋投資、建材批發、企業管理咨詢、國內貿易、貨物及技術進出口等多項業務。最初由張志立獨資成立，后經多次股權變更，張志立不再持有股份，但仍擔任董事長職務。

穿透股權發現，中安昱龍控股63家企業，其中22家為一級子公司，資本版圖龐大，卻“頻頻爆雷”。

就在西安市公安局高新分局發布案情通報的同一天，深圳市羅湖區人民檢察院也通報了一起涉嫌非法吸收公眾存款罪案件。通報顯示，自2021年11月開始，犯罪嫌疑人中安昱龍董事長張志立（另案處理）、法定代表人陶鷹利用旗下子公司中安黃金珠寶（深圳）集團有限公司通過各種方式以黃金投資為由非法吸收公眾存款，經合計現有報案金額凈額為2606.51萬元。

圖片來源 深圳市羅湖區人民檢察院官微

除涉嫌非法吸收公眾存款外，中安昱龍今年以來多次被深圳市羅湖區人民法院列為被執行人，合計被執行總金額25.06萬元，其中金額最高為57411元，最低為1500元。

并且旗下多家子公司或因通過登記的住所或經營場所無法聯系，抑或因未及時披露年報而被列入經營異常。自去年10月份以來，僅中安昱龍就有4次因上述原因而被列為經營異常，最近一次為6月份。

據其官網顯示，中安昱龍業務橫跨康養旅游、高新技術、互聯網新零售、實業投資、文化產業、城市更新六大板塊，然各項業務可謂是“風馬牛不相及”，難以發揮產業協同作用。

就康養旅游板塊而言，其在全國各地投資興建了10余處旅游度假區，如甘肅臨洮康養旅游度假村、四川雅安蒙頂山康養旅游度假區、北京密云龍德園康養旅游度假會所等。奇怪的是，其官網顯示投資的青城山蘭苑康養旅游度假區，運營主體為成都的一家公司，股權關系與中安昱龍并無勾連。且其余絕大多數康養旅游項目，記者并未在搜索平臺查詢到相關資訊。

此外，令記者疑惑的是，多處信息顯示，張志立為該公司的董事長，但中安昱龍網站和微信公眾號的新聞資訊中顯示其董事長為張云龍，張云龍此人并未出現在其董事名單中。

03?

上市企業，央企直屬？

“上市企業，央企直屬”是中安昱龍對外最大的宣傳“噱頭”。

其官網介紹，中安昱龍于2019年在塔吉克斯坦亞洲證券交易所（ASE）上市，股票代碼為900039，公開平臺顯示該代碼為某只債券代碼，其所謂的亞洲證券交易所更是疑點重重。

其一，國內外搜索引擎關于亞洲證券交易所（ASE）的信息少之又少，微信倒是有此平臺。據介紹，亞洲證券交易所是在2015年4月由塔吉克斯坦共和國財政部正式批準成立的。

圖片來源：中安昱龍官網

其二，塔吉克斯坦確有一證券交易所，名為Central Asian Stock Exchange，簡稱為“CASE”，ASE所稱的相關成立信息與CASE一致，但在最重要的名稱與logo上卻大相徑庭。

圖片來源：CASE官網

此外，中安昱龍所宣稱的央企子公司更是兩次直接被官方認定為假冒國企。

股權變更信息顯示，2021年5月，陶鷹與張志立將其持有的全部股份轉讓給國安產業發展集團（海南）有限公司（以下簡稱為“國安產業”） 、中核實業（深圳）有限公司（以下簡稱為“中核實業”）二者分別持股10%、90%。

彼時的中安昱龍持有國安產業10%的股權，而中核實業（深圳）有限公司經3次股權穿透后顯示為國資委旗下的中國核工業集團有限公司。

圖片來源：國家企業信用信息公示系統

事實上，早在2018年，中核集團就曾在微信公眾號發文表明，中國華宇經濟發展有限公司（以下簡稱“華宇公司”）不是中核集團出資成立的公司或企業，而上述公司正是中安昱龍的股東。但華宇公司與中核集團工商登記問題多年來懸而未決，中核集團也在2022年發文敦促卻依舊無果。

值得注意的是，在本次股權變更之前，華宇公司已是“劣跡斑斑”，涉及多起訴訟案件，亦多次被限制高消費。

除被官方“公開處刑”外，2021年10月國資委發布的《中央企業公告的假冒國企名單匯總》，華宇公司也排在第一家。

此后，2022年8月，中安昱龍股權再次發生變化，直接變更為國家電力公司獨資企業。

變更不到一個月，國家電網有限公司便在《經濟日報》上公開發表聲明稱，社會上存在冒用國家電力公司名義出資設立的公司企業，但依據國家電力體制改革要求，國家電力公司自2003年6月30日起再無任何投資。

從一家國企到另一家國企，這與每日經濟新聞此前報道的“假國企制造鏈”手段如出一轍，哪怕被打假，也可通過“平移”方式變更為其他國企股東。

或許正是因“上市企業、直屬央企”等諸多“頭銜”為其背書，中安昱龍得以籠絡人心，從事違法行為。然令人防不勝防的是，從西安到深圳，從“上市企業”到“國企”，犯罪嫌疑人為其謊言找到近乎“完美的注腳”。