外匯市場嚴監管 兩部門聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例

每經AI快訊，最高人民檢察院和國家外匯管理局今天（27日）聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機關和外匯管理部門綜合運用行政執法和刑事司法手段，強化行刑銜接，嚴懲涉外匯違法犯罪的顯著成果，向市場傳遞了外匯市場嚴監管的信號。

該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件，分別是：趙某等人非法經營案，郭某釗等人非法經營、幫助信息網絡犯罪活動案，鄭某東等人騙購外匯案，徐某悅等人非法經營案，李某杰非法經營案，章某虎、章某嫻非法經營案，王某良等人非法經營案，張某群、吳某銳等人非法經營、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票案。

所謂“對敲型”非法買賣外匯，是指行為人在境內收取客戶的人民幣，再將等額的外匯存入客戶指定的境外銀行賬戶，資金在境內外實行單向循環，雙方形式上進行的不是人民幣和外匯直接買賣，這也是當前非法買賣外匯的典型表現之一。此類犯罪，擾亂了外匯市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。

據悉，當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環，有意逃避監管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發布傳播“社交媒體化”。社交網絡、直播平臺充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯絡發布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網址卷土重來。

此次發布的典型案例，對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導意義。最高檢第四檢察廳負責人表示，將以此次聯合發布典型案例為基礎，會同國家外匯局進一步加強執法司法協作，完善執法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康秩序。

國家外匯局管理檢查司負責人表示，中央金融工作會議強調，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題。下一步，國家外匯局將切實落實中央金融工作會議部署和要求，嚴格執法、敢于亮劍，會同司法機關保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態勢。（央視新聞）