涉案140億港元！香港海關破獲歷來最大洗黑錢案，最小團伙成員23歲，主腦是非華裔本地居民

每經編輯 王月龍    

據新華社，香港海關2月16日表示，破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結他們名下合共約1.65億港元資產。

圖片來源：中國日報網

據悉，海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

經深入調查后，海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動，突擊搜查全港多區共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

據中新社，香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執法行動中，香港海關人員突擊搜查位于九龍塘、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲。?

涉案犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業務聯系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，有別于一般進出口貿易的生意模式。

葉冬菁表示，調查中還發現，大部分涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機應用程序的詐騙案有關，相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易的方式，收取來自印度的匯款，將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。

據中國日報網，該案涉及至少十多個國家和地區。其中一個銀行戶口單日入賬超過1億港元，一次匯款最高金額約4800萬港元。海關調查也發現部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪獲益。

被捕7人中包含四名中國籍人士和三名非華裔人士，據推測為該跨國清洗黑錢集團的主腦、骨干和基層成員，及招募傀儡戶口的中介人。

同時，海關人員成功搗破一個位于商業處所的洗黑錢營運中心，并在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、計算機、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。

編輯|王月龍?杜波

校對|劉小英

每日經濟新聞綜合自新華社、中新社、中國日報網