每日經濟新聞 2024-05-01 10:01:26
每經編輯 畢陸名
據外媒消息，當地時間4月30日，全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人趙長鵬在美國被判處4個月監禁。
此前，美國檢方當地時間4月23日在一份法庭文件中稱，趙長鵬在承認違反反洗錢法之后，應在監獄服刑36個月。趙長鵬已于去年11月辭去幣安首席執行官一職，當時他承認了違法行為，公司同意接受43.2億美元的罰款。
截至發稿，比特幣向上觸及60000美元/枚，日內漲0.28%。
當地時間周二，幣安的億萬富翁創始人趙長鵬因在其加密貨幣交易所涉嫌洗錢而被判四個月監禁。美國地區法官理查德·瓊斯在西雅圖聯邦法院對趙長鵬說：“你本來有能力、財力和人力確保遵守每一項規定，但你錯過了這個機會。”
這位前幣安負責人的判決遠低于聯邦檢察官所尋求的三年刑期。辯方曾要求判五個月緩刑。而根據量刑指南，他的刑期應為12至18個月。
據外媒報道，趙長鵬在宣判前對法官說：“我很抱歉。”據報道，趙長鵬周二早些時候在法庭上說：“我認為承擔責任的第一步是充分認識到自己的錯誤。在這里，我未能實施一個充分的反洗錢程序……我現在意識到了這個錯誤的嚴重性。”
去年11月，趙長鵬與美國政府達成了一項協議，以解決針對全球最大加密貨幣交易所幣安的多年調查。作為和解的一部分，趙長鵬辭去了公司首席執行官的職務。
趙長鵬被指控蓄意未能按照《銀行保密法》的要求實施有效的反洗錢計劃，并允許幣安處理涉及非法活動收益的交易，包括美國人和受制裁管轄區的個人之間的交易。
美國勒令幣安支付43億美元的罰款和沒收金額。趙長鵬同意支付5000萬美元的罰款。美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已就幣安涉嫌不當處理客戶資產和在美國運營非法、未注冊的交易所對其提起訴訟。
對幣安及其創始人的起訴是由美國司法部、商品期貨交易委員會和財政部聯合進行的，盡管值得注意的是，證券交易委員會并沒有參與。
據外媒報道，幣安的一位發言人在接受記者采訪時表示，該加密貨幣交易所“為過去幾年創建的合規、安全和透明的文化感到自豪，并期待在這一文化的基礎上繼續發展。”發言人稱，公司已經進行了“大量的合規性增強”，包括在反洗錢檢測和“關鍵合規人員的招聘”方面。
趙長鵬的律師沒有立即回應記者的置評請求。檢察官稱，趙長鵬在“前所未有的規模”上違反了美國法律，他對幣安的法律責任表現出“故意漠視”。
與前加密貨幣競爭對手、FTX的創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼-弗里德相比，趙長鵬的處境要容易得多。班克曼-弗里德因其加密貨幣交易所的運營相關的犯罪被判處25年監禁。與趙長鵬和針對幣安的指控不同，班克曼-弗里德破產的交易所面臨的指控是欺詐和濫用客戶資金。
前商品期貨交易委員會高級出庭律師布雷登·佩里表示，這種行為通常被視為比單純的合規失敗更具欺騙性，并且對更廣泛的人群造成財務損害。“CZ的案件似乎集中在監管和合規缺失上，而SBF的案件則取決于直接的財務不當行為和欺詐行為，”佩里繼續說道。“盡管合規缺失很嚴重，但可能被視為是監督不力，而不是主動的瀆職行為。”
據外媒報道，去年11月，趙長鵬與美國政府達成協議，以了結對幣安的多年調查。作為幣安與美國司法部達成的43億美元和解協議的一部分，趙長鵬辭去了公司首席執行官一職，該交易所同意成立由獨立成員組成的董事會，以及合規和審計委員會。在最近成立的董事會中，七名董事中有三名被指定為“獨立”董事，其中五人（包括所有獨立董事）向審理趙長鵬刑事案件的法官提交了請求從輕判決的信件。
董事會主席兼獨立董事加布里埃爾·阿貝德告訴美國地方法官理查德·瓊斯，趙長鵬“以堅忍的鎮定和真正的謙遜而著稱”，而且“盡管他取得了顯著成就”，他仍保持著一種樸素的生活方式，包括穿著在亞馬遜上購買的衣服、開豐田車、戴蘋果手表。盡管趙長鵬現在面臨監禁，但與記者交談過的行業專家和律師表示，他的巨額個人財富將不會受到影響，而且很可能會增加。
洛杉磯公司法律師特雷·洛夫爾告訴記者，政府僅有權獲得任何判處的賠償或罰款，而無權獲得趙長鵬的全部資產或財富。
趙長鵬1977年出生于江蘇連云港，12歲那年，他隨家人移居加拿大溫哥華，成為一名加拿大華裔。大學時期，他在蒙特利爾的麥吉爾大學學習計算機科學。
1997年，大學畢業的趙長鵬進入金融科技行業，先是成為東京證券交易所的軟件開發師，之后又前往紐約為彭博社工作，參與開發期貨交易軟件，27歲時，被稱為編程奇才的趙長鵬，成了該公司新澤西、倫敦和東京的團隊領導。
2005年，趙長鵬在上海先后創立富訊信息（專為券商開發速度最快的高頻交易系統）、比捷科技等公司，賺到了第一桶金。2013年，他從一個牌友那里了解到了比特幣，并開始踏足該領域。2017年，趙長鵬攜團隊創立幣安，發行了數字貨幣“幣安幣”(BNB)。
幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。2017年9月到12月，比特幣價格迎來了飆漲，從3000美元漲到了20000美元，人們開始爭先恐后地想要進入加密貨幣交易所，幣安順勢發展迅猛，三個月注冊用戶突破百萬。
成立短短半年后，幣安憑借每秒140萬次的交易能力，吸引到了600萬用戶，單日交易量超過100億美元，一舉飆升至行業第一，成為全球最大加密貨幣交易所，同時也創造了加密貨幣行業的新神話。2018一季度，幣安盈利2億美元。
到2021年，幣安在全球已擁有3000名員工，日交易額高達760億美元，比其四個最大的競爭對手加起來還要多。當時，幣安估值已到3000億美元。幣安并未上市，也沒有直接披露公司利潤。不過，當時有媒體測算，僅在2021年第三季度，該公司的利潤就達到了32億美元，折合203人民幣億元。
據悉，趙長鵬控制著幣安的大部分股權。據《福布斯》數據，創始人趙長鵬擁有30%的幣安股份。2021年年底，在比特幣等加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪。不過，半年后，比特幣等虛擬貨幣出現暴跌，趙長鵬的財富也一度縮水超80%至174億美元。
在2023年，隨著比特幣價格的回升，趙長鵬的財富增長了250億美元，這是幣安同意向美國當局支付的43.2億美元罰款的五倍多，他的財富主要來自他創立的幣安的控股權。
每日經濟新聞綜合公開消息
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封面圖片來源：視覺中國
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