上海警方偵破全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案，涉案金額人民幣20余億元

每經記者 叢森    每經編輯 叢森

近日，上海市公安局經偵總隊披露，從追查上游犯罪非法資金轉移入手，成功偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額20余億元。據悉，高某等人指使境外人員使用外幣采購一定金額的國際通用禮品卡，而后再通過自營網店在境內低價銷售，扣除手續費后，將所得的人民幣轉入客戶的境內賬戶，從而完成外幣—禮品卡—人民幣的非法資金匯兌。目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被警方依法執行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。