這家公司82個騙子 獲得代辦信用卡“包裝服務費”885萬

每經記者 宋戈     每經實習記者 胡琳    每經實習編輯 易啟江    

近日，山西省太原市小店區人民法院依法對李楓、唐建國、靳乾偉等82名被告人特大詐騙案進行公開宣判。

被告人李楓、唐建國分別被判處有期徒刑十四年八個月，并處罰金二十萬元。

圖片來源：中國法院網

經審理查明，2017年4月份，李楓、唐建國、靳乾偉與毛峰等人經預謀，在太原市小店區長風街北方君威大廈11層，成立了山西國鑫金城商務信息咨詢有限公司，雇傭若干業務員實施詐騙犯罪活動。由毛峰對公司全面管理，李楓、唐建國等人協助管理，設立業務部、渠道部、財務部、人事部，雇傭向乾濤、陳孟、陳啟及若干業務員實施詐騙犯罪活動。

由雇傭的業務員使用公司提供的中小企業主的信息撥打電話，以辦理大額廣東發展銀行企業授信卡業務為由將客戶約至公司，向客戶收取代辦信用卡“包裝服務費”。后冒充銀行工作人員審核信息，以客戶信息不合適或電審未通過等理由拖延時間，實施詐騙。

每成功一筆業務，業務員可以提成該筆業務服務費的15%，業務經理可提成該筆業務服務費的10%。至2017年9月21日被公安機關查獲時，該公司未辦理出任何授信卡。經審計，該案涉案金額885萬元，案發前退還金額114萬元，實際詐騙金額771萬元。各被告人對其主要犯罪事實均供認不諱。

法院認為，被告人唐建國、李楓、靳乾偉等82人虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均構成詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和對于社會的危害程度，依據寬嚴相濟的刑事政策，依法分別判處被告人李楓、唐建國有期徒刑十四年八個月，并處罰金二十萬元；判處被告人靳乾偉有期徒刑十四年二個月，并處罰金二十萬元；對其他被告人判處有期徒刑十年以下、拘役五個月以上不等的刑期及相應的罰金，對情節較輕者，依法適用緩刑。

上海明倫律師事務所王志斌告訴《每日經濟新聞》記者，詐騙罪是指以非法占有他人錢財為目的，以虛構事實為手段的犯罪行為。除虛構事實和騙取錢財以外，還涉及到涉案金額、刑事責任年齡等等。此外，隱瞞事實也可以視為虛構事實，如隱瞞真實用途，可以視為虛構事實。

四川律治律師事務所律師母永強認為，李楓、唐建國、靳乾偉等82名被告人特大詐騙案的認定，主要是因為虛構事實和騙取錢財。