股東提請罷免3名非獨立董事職務 新開源收關注函

每經記者 王佳飛    每經編輯 陳俊杰    

3月1日，深圳證券交易所（以下簡稱深交所）發出了《關于對博愛新開源醫療科技集團股份有限公司的關注函》，對新開源（SZ300109，股價17.19元，市值55.46億元）持股3%以上股東王堅強提請在公司2024年第一次臨時股東大會中增加臨時提案進行了關注。

2月29日，新開源公告稱，2月26日王堅強向公司董事會提請免去張軍政、曲云霞、王東虎的公司第五屆董事會非獨立董事職務同時選舉王堅強、徐晗飛、韓健華擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務。

王堅強提出臨時提案的主要考慮因素包括：一是自2022年公司第五屆董事會成員就職以來，公司從專業化管理向家族化管理轉變；二是公司董事會換屆以來，公司在與主業完全無關的領域投入巨資，目前全部虧損；三是2024年初，公司向北京中企慧云科技有限公司（以下簡稱“中企慧云”）增資價格有失公允。

新開源公告稱，王堅強所提交的議案缺乏事實依據，根據相關規定也不同意將上述股東提案提交公司股東大會審議。

深交所對此高度關注，要求新開源向王堅強詢問核實并補充說明，認為公司自2022年公司第五屆董事會成員就職以來從專業化管理向家族化管理轉變的具體依據，說明擬罷免的三位董事未勤勉盡責的具體情況；詳細說明該股東獲悉的公司董事會換屆以來，公司股權投資的具體內容，相關投資標的經營業績的具體情況；說明本次擬選舉董事候選人的詳細資料，相關候選人是否符合相關法律法規規定的相關任職資格要求，是否按照相關規定作出書面承諾并提供相關材料；同時說明本次提請罷免相關董事的具體原因及依據，罷免及選舉董事相關提案是否符合相關規定。

深交所要求新開源公司補充說明公司董事會選舉流程是否公正、合規，公司日常生產經營決策是否存在損害中小投資者利益情形；結合公司董事會換屆以來，公司股權投資的具體內容，相關投資標的經營業績的具體情況，交易對手方與公司大股東、董監高是否存在關聯關系等，說明相關交易背景及原因，決策過程是否合規，投資是否審慎，公司董事會成員參與決策情況、是否勤勉盡責；使用客觀、平實語言闡述中企慧云主營業務的具體內容，并結合中企慧云與公司主營業務具體協同情況等，說明本次交易的必要性、交易定價的合理性、本次增資中企慧云決策是否審慎、是否損害上市公司利益，并說明公司董事會成員參與決策情況、是否勤勉盡責。

深交所還要求新開源結合對上述問題的回復，說明股東王堅強提出的臨時提案是否屬于應提交股東大會審議的事項、是否具有明確議題和具體決議事項、是否符合法律、法規和公司章程的有關規定，公司董事會的行為是否合法合規，是否存在限制股東合法行使股東權利的情形。