維財金涉嫌非法黃金交易調查：一年發展到27省 會員數萬人

每經編輯 每經記者 聞殊 發自長沙    

每經記者 聞殊 發自長沙

2月1日，在接受《每日經濟新聞》記者采訪的間隙，長沙市政府金融工作辦公室副主任常躍勤接到了一位來自河南，自稱黃金交易平臺湖南維財金大宗貴金屬交易所有限公司 （以下簡稱維財金）受害人打來的電話，常躍勤是長沙市政府金融辦處理維財金案的主要負責人。他告訴記者，這段時間他不間斷地接到各地自稱維財金受害人打來的電話。

“我們市對維財金案非常重視，現在定性為涉嫌非法經營，為此專門成立了處置領導小組，維財兩個自然人股東楚維、趙丹夫婦已被刑拘，相關涉案賬戶已被公安部門依法凍結保護。長沙公安部門也將案情上報到了公安部，此案涉及面很廣，27個省有省級代理商，會員也查清楚了，但是目前還不能公布。”常躍勤對《每日經濟新聞》記者透露。

至于受害的金額，常躍勤以案情正在調查為由不愿透露，不過他表示，“如果繼續讓他們運作下去不知道多少人受害，多少人的血汗錢被騙，他們瘋狂刷單，這個數目說出去嚇死你，數額很大。”

據《每日經濟新聞》記者了解，長沙市對維財金的立案是黃金交易平臺被公安部門立案調查的第一例，而國內其他地方也開始陸續有公安部門介入。

30歲左右夫妻檔主導

1月31日，《每日經濟新聞》記者來到長沙芙蓉中路的新聞大酒店，維財金的注冊資料顯示，該酒店30樓即是維財金的辦公地。

乘坐電梯上到30樓，電梯門一打開，一道鐵柵大門封住了去路。一塊小木板上貼著 “此門已封，注意電梯關門。”記者透過鐵柵門望進去，前臺墻上“維財投資集團”的燙金大字還掛在墻上，里面玻璃門也已緊鎖，“湖南維財大宗貴金屬交易所”的字樣還在，但里面已空空如也。

對于湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司，常躍勤對記者透露，維財金的股東就是兩個自然人，楚維和趙丹夫婦，并沒有法人股東。

“他們一開始是做倫敦金外盤的。之前還注冊過一家公司，叫長沙維財投資管理有限公司。”自稱維財金受害人的陳女士告訴《每日經濟新聞》記者。

記者隨后查詢了這家公司的工商資料，法定代表人為趙丹，注冊資金為100萬元，注冊地與維財金相同，在新聞大酒店30樓。成立時間比維財金要早，在2008年4月。實際上，這家公司就是維財金的前身，主要做黃金外盤交易，曾代理外匯批發商羅賓斯金融集團的產品。

《每日經濟新聞》記者在網絡上發現楚維和趙丹都注冊了微博。

根據微博上的資料顯示，楚維為長沙本地人，2001年進入湖南師范大學，2005年進入長沙維財投資管理有限公司，2008年進入湖南維財大宗貴金屬交易所；趙丹為湖南懷化人，2000年進入湖南商學院，2008年進入長沙維財投資管理有限公司。如果從楚維和趙丹大學教育的經歷來看，兩人的年紀都在30歲左右。

讓人吃驚的是，就是一對30歲左右的年輕夫婦在短短一年的時間內迅速發展到全國27個省都有代理商，會員高達幾萬人，上當受騙人數眾多。

案情已上報公安部

“兩夫婦無所不用其極，各種各樣的手法都用上了。最主要就是刷單，賺取交易費。”常躍勤對《每日經濟新聞》記者表示。

“如果繼續讓他們運作下去不知道多少人受害，多少人的血汗錢被騙，他們瘋狂刷單，這個數目說出去嚇死你，數額很大。”常躍勤對《每日經濟新聞》記者表示。

常躍勤說，現在看來，維財金會員主要控訴的是代理商或者代理商的工作人員。

但是常躍勤又說，“客戶被代理商或代理商的工作人員套取密碼是什么性質？代理商與維財的關系是什么性質？維財的交易方式又是怎樣的性質？代理商在當中是發揮主要還是次要作用？這些還都有待司法部門的界定。”

據常躍勤透露，公安部門已開始調查各省的代理商，“好像抓了一個，是福建沙縣那邊。”

常躍勤還向 《每日經濟新聞》記者透露，“這個企業據我了解是沒有獲得湖南省政府批準，最后會把這事情搞清楚，我目前感覺至少是涉嫌虛假宣傳，據我了解目前批準的是工商部門，現在工商部門取消了其黃金的經營范圍。”

此前，據維財金在網上對外宣稱，其黃金交易平臺已獲得了湖南省政府的批準。

“我們凍結了相關涉案賬戶，但賬戶數額不能披露。從目前的情況，賬戶還沒來得及轉移，但在這之前是不是逐步地轉移還在調查。”常躍勤對記者說，維財金公司的資產全部凍結了，公安部門認為證據在服務器上，服務器全部凍結了。

“我們的市長對坑害老百姓的事很氣，但也要求依法辦事。沙縣公安部門也將案情上報到了公安部。”常躍勤說。

常躍勤向記者介紹，長沙市政府每周都要開一次會，市政府牽頭，主要是我們協調。市領導的態度和批示就是依法辦理，積極穩妥。

但是對此案何時會進入司法程序，常躍勤表示目前沒有時間表。

受騙者自述

行情上做手腳“刷單”吃掉受騙人的資金

據目前了解到的情況，“刷單”是維財金及其代理商讓會員本金受損的最主要形式。

祝先生就是其中一位。“我總共投入12萬元，虧了11萬。”祝先生向《每日經濟新聞》記者出示了其賬戶截圖的一些證據，并描述了其被“刷單”的經歷。

祝先生告訴記者：“第一天操作，我做了三次，共3手，1手‘黃金50盎司’（50倍率）2手 ‘黃金100盎司’（100倍率）第一手虧了1000元，后兩手賺了10000元，當天盈利9000元。感覺還挺不錯。”祝先生第一天就嘗到了賺錢的甜頭。

但第二天操作，祝先生立即就虧了30000元。

“我后來發現，虧損里面有不正常。第三天操作，怪事就開始產生了。第三天，也就是2011年11月21日，前一天的收盤價為每盎司11109元（注：當日真實的倫敦金收盤價為1724.08美元/盎司），7點41分至8點20分，我開單平單連續做下8筆單子，生成的價格都是11109元。而當時的價格在11077元左右，這是炒作平臺或其軟件產生的錯誤。我后來查了成交歷史，在我平倉時雖然沒有平單虧損，但開單的手續費1070元卻被劃走。”祝先生認為一個如此大的交易平臺不可能犯這樣低級的錯誤。

祝先生說，“發生的事，就不能用不嚴肅和草臺來形容了。”

據祝先生描述，11月22日黃金市場大跌（注：同日倫敦金上漲1.3％），維財平臺黃金價最低跌至10741元，后來價格反彈，他做一筆向下賣空的單子，并設下止損就去睡覺了，第二天再上平臺，發現前一天收盤時有一根大陽線一柱擎天，從10801元直升到11365元，上跳500多元。

“我的單子被止損給平掉了。我當時以為是價格真實的上去了，止損單被吃進去了，就沒有深究（后來發現是湖南維財在做手腳，因為當天國際金價此時沒有大波動）。在接下來的兩三天炒作中，也虧得一塌糊涂。11月24日，我在下午四點和晚上九點共做了2手分別為50倍率賣價10935元和100倍率賣價10930元的賣空單子，并在25日凌晨10960元設下止損，就去睡覺了。誰知在25日早上起來，看見平臺上在收盤時又出現了一柱擎天的一根大陽線（注：當日國際市場并未大幅波動），我的止損單被吃進去了。這根大陽線開盤價和最低價為10927元，最高價為10989元，但成交量只有2筆。”祝先生說。

祝先生感到不解，維財平臺是掛鉤國際現貨黃金的，按照維財通常與國際現貨黃金的比價 （1.013:1)，盤面價格應該在10912以下。我的單子怎么可能被吃掉，又是怎樣被吃掉的呢？

“我認為這是維財人為控盤，操縱價格上躥至每盎司10989.33元，才出現了把我的2筆止損設為10960元的單子吃進去這一情況。”祝先生分析。

另一叫陳靜的人則向記者講述了其母親被杭州大友投資管理有限公司（維財金在浙江的代理商）欺騙的經歷，“2011年9月下旬，一名自稱是杭州大友業務員小唐向我推薦通過維財金，從此我母親的受騙經歷就開始了，從2011年10月5日第一次交易到2011年10月28日停止交易的18個交易日中，我共投入資金259480元，最終剩余62812元，損失196668元，其中交易手續費就高達93090元，遞延費2160元 （所謂遞延費是指持倉過夜，每1單一夜收取40塊），交易虧損101417.96元。”

顯然，瘋狂的刷單給陳靜的母親帶來的后果就是交易手續費就高達93090元。與上述祝先生如出一轍。