渣打銀行同意支付3.27億美元了結美洗錢指控

美國監管機構１０日宣布，英國渣打銀行已與其達成和解，愿意支付總額為３．２７億美元的罰款，以了結針對其違反美國經濟制裁政策的指控。

根據美國監管機構發布的聲明，渣打銀行將向美國聯邦儲備委員會支付１億美元罰款。此外，按照渣打銀行與美國司法部和紐約地區檢察官達成的暫緩起訴協議，渣打將被沒收２．２７億美元。

美財政部當天在聲明中說，渣打銀行違反了美國針對伊朗、緬甸、利比亞和蘇丹的相關制裁。２００１年至２００７年期間，渣打銀行倫敦總部和迪拜分支從事了違反美國經濟制裁法令的支付操作，其中包括在向美國金融機構發送的支付信息中隱藏有關受美國經濟制裁地區或者實體的資料。

今年８月，紐約州金融服務局指控渣打銀行在２００１年到２０１０年期間涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管，所涉交易達６萬筆，資金總額達２５００億美元。渣打銀行后與紐約州金融服務局達成和解協議，同意支付３．４億美元了結此項指控。