匯豐向美國支付19億美元罰金 承認洗錢責任

歐洲最大的銀行匯豐控股１１日發表聲明表示，該行已經同美國有關機構達成協議，支付總共１９.２１美元罰金，其中創紀錄的１２.５億為暫緩起訴協議罰金，６.６５億為民事罰款?！∶绹鴧⒆h院在今年６月發布的一份報告中指控匯豐控股允許其客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉移資金。

匯豐總裁歐志華在聲明中說，匯豐“為過去的錯誤承認責任”，并再次“深表歉意”。

歐志華在聲明中說：“過去兩年來，匯豐在新的高層領導之下，果斷采取實質的行動撥亂反正，并主動與政府當局合作，探究和處理此等事宜。”

根據暫緩起訴協議，控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴，包括支付罰款或遭受處罰，以及承諾在監察指導下作具體的改革等。

匯豐銀行稱，他們已經花費了２.９億美元來改善其防止洗錢機制，并追回了一些高管人員此前獲得的獎金。

聲明還說，匯豐預期很快將與英國金融服務管理局就洗錢問題簽署一份承諾書。

匯豐控股最新發布的第三季度財報顯示，該公司已經額外撥出８億美元，用于反洗錢調查的準備金。而由于洗錢案及英國客戶賠償撥備導致支出大幅增加，三季度匯豐稅前盈利３５億美元，同比減少了３７億美元。

另外，英國另一家銀行渣打銀行也在早些時候宣布與美國監管機構達成和解，同意支付３.２７億美元，以了結針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調查。