又一批爆雷平臺跑路高管從國外抓回！泰國包機押回17人，被緝捕歸案外逃網貸高管已超40名

網貸平臺爆雷增多，跑路的平臺高管也是不少，據中國公安部網站最新消息，又一批（17名）外逃經濟犯罪嫌疑人被集中押解回國。

10月26日，集中押解17名外逃經濟犯罪嫌疑人的中國民航包機，從泰國曼谷起飛抵達廣州白云機場。今年6月以來，公安部相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40余名。

中國公安部網站顯示，上述被捕40名外逃網貸平臺高管中，均涉嫌非法吸收公眾存款或涉嫌集資詐騙。其中，佰億貓、牛牛通寶、永利寶、禮德財富、聯璧金融、錢媽媽理財APP、掌悅平臺7家網貸平臺被點名。

公安部有關負責人表示，緝捕涉嫌非法集資的網貸平臺犯罪嫌疑人，對于推進相關案件追贓挽損、依法維護廣大投資人合法權益、有力維護市場經濟秩序、堅決打贏防范化解金融風險攻堅戰具有重要意義。公安部正通過加強國際執法合作等多種方式，不斷加大工作力度、著力提升工作成效。此次從泰國集中押解境外逃犯，是公安機關打擊非法集資犯罪專項行動的一個重要舉措。

融360網貸評級組檢測的最新數據顯示，2018年三季度網貸行業新增問題平臺數為414家，其中7月份新增問題平臺數為275家，8月份新增問題平臺數為104家，環比下降50%，9月份新增問題平臺數為35家，環比下降66%，8、9月份新增問題平臺數出現回落。

17名外逃經濟犯罪嫌疑人被集中押解回國

10月26日，一架從泰國曼谷起飛的中國民航包機抵達廣州白云機場，17名外逃經濟犯罪嫌疑人被集中押解回國，其中包括涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等網貸平臺非法集資犯罪嫌疑人。

今年6月以來，部分網貸平臺資金鏈斷裂，一些涉嫌犯罪的平臺高管外逃，嚴重侵害廣大投資人合法權益，擾亂市場經濟秩序。公安部立即部署“獵狐行動”辦公室選派精干力量組成工作組飛赴有關國家，在駐外大使館和警務聯絡官全力協調和大力支持下，積極商請當地警方和移民部門開展緝捕工作。經過連續三個多月的艱苦奮戰，相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40余名。

除本次押解回國的之外，還包括：涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某等，涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等，涉嫌非法吸收公眾存款的“聯璧金融”案犯罪嫌疑人儂某，涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財APP”案犯罪嫌疑人劉某翰，涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺”案犯罪嫌疑人王某等。

公安部有關負責人表示，緝捕涉嫌非法集資的網貸平臺犯罪嫌疑人，對于推進相關案件追贓挽損、依法維護廣大投資人合法權益、有力維護市場經濟秩序、堅決打贏防范化解金融風險攻堅戰具有重要意義。公安部正通過加強國際執法合作等多種方式，不斷加大工作力度、著力提升工作成效。此次從泰國集中押解境外逃犯，是公安機關打擊非法集資犯罪專項行動的一個重要舉措。

圖片來源：視覺中國

7家網貸平臺被點名

中國公安部網站顯示，經過連續三個多月的艱苦奮戰，相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40余名。其中，有7家網貸平臺被點名，分別是佰億貓、牛牛通寶、永利寶、禮德財富、聯璧金融、錢媽媽理財APP、掌悅平臺。

1、佰億貓

2018年7月16日，深圳市公安局羅湖分局根據群眾舉報，對深圳佰億貓金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并抓獲該案朱某龍、徐某等4名犯罪嫌疑人（已被批準逮捕），凍結涉案資金600余萬元。

經偵查發現，深圳佰億貓金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，該公司幕后老板之一何某于7月16日出逃境外。為此，深圳市公安局經濟犯罪偵查局立即會同羅湖分局等單位成立聯合專案組，抽調精干警力開展專案偵查及追逃追贓工作。在公安部、省公安廳的統一指揮下聯合專案組強力展開境外追逃工作，擠壓外逃人員何某的生存空間。迫于強大壓力，何某于8月23日晚回國投案。

10月26日，涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍已被押解回國。

2、牛牛通寶

2018年5月28日，深圳市公安局南山分局對深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司(“牛牛通寶平臺")涉嫌集資詐騙、組織領導傳銷立案偵查。

目前，南山區市場監督管理局對深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司的經營模式作出了傳銷的行政認定。警方已對公司一名股東采取刑事拘留強制措施，并正在全力抓捕其余涉嫌集資詐騙、傳銷的違法犯罪人員。

2018年8月6日，南山警方對深圳市財蜂金融服務股份有限公司(”發財樹”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

10月26日，涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋已被押解回國。

3、永利寶

7月16日，一則上海永利寶推送的APP彈窗在網絡發酵，該推送稱，平臺董事長余剛、董事兼CEO張玉豐已經失聯，請投資人速速報警進行維權。隨后，永利寶官方微博證實了此則消息，并再次呼吁“投資人報警維權”。

同時，疑似失聯的還有由永利寶“孵化”的另一家平臺——火理財的執行董事劉玉成、總經理吳華。2018年7月17日，上海市公安局浦東分局根據群眾舉報線索，對上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某、洪某、劉某成、余某、張某豐、李某等已被押解回國。上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

4、禮德財富

7月23日，廣州P2P平臺禮德財富在官網發布公告，稱平臺部分項目已出現逾期，并且公司實際控制人、董事長鄭彥森暫時失聯。禮德財富還是廣州互聯網金融協會副會長單位、廣東互聯網金融協會會員單位。

隨后，警方將該平臺判定為非法集資立案偵查。警方現已掌握涉案賬號1000余個，凍結涉案資金1460余萬元，查封房產1套。

目前，涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等已被押解回國。高管諸某萍等3名嫌疑人已被天河區人民檢察院批準逮捕。

5、聯璧金融

警方偵查發現，上海聯璧電子科技有限公司未經有關部門批準，設立“聯璧金融”線上投資理財平臺，通過公開宣傳的方式，對外承諾6%-12%不等的年化收益，向社會不特定公眾非法募集資金。該公司法定代表人儂某（男，38歲，云南人）已于6月20日凌晨出逃境外。上海市公安局經偵總隊會同松江分局等單位成立聯合專案組，抽調精干警力開展偵查，先后對顧某平、韓某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，查凍涉案資產約3億元人民幣。

8月7日傍晚，南航某航班?？科謻|機場T2航站樓。犯罪嫌疑人儂某被押下飛機。經過一個半月的海外追逃行動，“聯璧金融”非法吸收公眾存款案主要犯罪嫌疑人儂某在境外落網。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“聯璧金融”案犯罪嫌疑人儂某已被押解回國。

6、錢媽媽理財APP

2018年6月20日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對上海成雨投資控股集團有限公司（“錢媽媽”理財平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并對公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財APP”案犯罪嫌疑人劉某翰已被押解回國。

7、掌悅平臺

今年7月12日，上海市公安局普陀分局根據群眾舉報線索，對上海頑色投資管理有限公司（“掌悅理財”）涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查，先后抓獲涉案人員4名，并對該公司實際控制人王某上網追逃。隨后，分局抽調精干警力開展專案偵查，迅速凍結、查封上海頑色投資管理有限公司和涉案人員的130余個涉案銀行賬號資金，并全力追查其余涉案資產。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺”案犯罪嫌疑人王某等已被押解回國。

三季度新增問題平臺414家

融360網貸評級組檢測的數據顯示，2018年三季度網貸行業新增問題平臺數為414家，其中7月份新增問題平臺數為275家，8月份新增問題平臺數為104家，環比下降50%，9月份新增問題平臺數為35家，環比下降66%，8、9月份新增問題平臺數出現回落。

最新數據顯示，2018年三季度末網貸行業待還余額為7275.91億元，較2018年二季度末環比下降11.29%。7、8、9月待還余額環比分別下降8.65%、2.01%、0.89%，降幅逐步收窄。2018年三季度網貸行業成交量為2815.20億元，環比2018年二季度下降34.42%。其中7、8、9月的成交量環比分別下降23.34%、13.56%、9.83%，降幅逐步收窄。

存管銀行作為網貸合規檢查的重要項目一直備受業內關注。截至10月25日，共有32家商業銀行通過存管測評。同時協會已組織建設銀行、招商銀行、華夏銀行等11家銀行對外披露其存管網貸平臺信息，共涉及網貸機構105家。其中全量業務上線機構80家，已簽約未全量上線機構25家，從而實現了存管銀行和網貸機構之間的披露信息比對。

同時，中國互金協會也在10月26日公示了“關于全國互聯網金融登記披露服務平臺網絡借貸類機構8月信息披露情況的通告”通告顯示，2018年8月，共有102家會員機構在登記披露平臺上披露了當月運營信息，其中貸款余額合計6412億元，累計交易總額37796億元，累計服務出借人數3711萬人，累計服務借款人數9544萬人。

此外，協會方面透露，截至2018年9月末，共有86家機構接入登記披露平臺，較8月末新增20家；累計登記合同10596萬份，較8月末增加了1165萬份，環比增長12%；涉及金額1257億元，較8月末增加了97億元，環比增長8%；涉及借款人數419萬人，較8月末增加了59萬人，環比增長16%。

（券商中國 張雪囡 羅曉霞）