"紅海行動"讓更多投資人血本無歸，成立僅數月，這家期貨交易平臺騙取資金近億

隨著互聯網金融的興起，越來越多的互聯網交易平臺通過各種方式吸引了人們投資。多地區的投資者新近舉報了一家名為Top500fx的期貨交易平臺，稱被騙取了大量資金。

圖片來源：攝圖網

據部分投資人的不完全統計，目前被騙的資金近1億元。其中一名投資者告訴記者，我們已經成了維權小組，并且向警方報案幾個月了，但該平臺仍然在繼續用同樣的手段拉進新的投資人，而老的投資人卻再也聯系不上交易平臺的負責人了。

“因為各地的投資人比較分散，我們沒有辦法聯系到所有的投資人一起在同一地點報案，一般集中報案，被立案概率才會加大。”上述一位投資人表示。

“紅海行動”讓多數投資人血本無歸

據悉，2018年5月開始，一批投資人被陸續拉進多個以自稱的“紅海”、“合希”的管理員的股票群。

最初，該類QQ群只是傳授一些股票的投資知識以及推薦股票。但后來便以“股市行情不好”為由，向投資人推薦網絡交易平臺（Top500fx），并由多了管理員帶領投資人做境外原油期貨對沖。

隨后每個投資人都提交身份證照片等開戶資料開戶炒原油期貨；被分配組長監督成員入金，并截圖報備。

（自稱“紅海”的高級分析師）

一名投資人表示，“我先后入金140萬人民幣，從2018年6月8日開始，QQ群里的幾個負責人就帶著投資人炒原油，開始幾單是掙錢的。”

從6月15日開始，該平臺人員要求投資人不斷提高倉位，每次開倉后要求截圖報備，如果不按指令做就不給密碼踢出微信群、QQ群，期間他們不斷要求投資人入金博取大收益，“到后來（管理員）每天都頻繁讓投資人下單，每次都是五到七成倉位，導致投資人多次爆倉。”

此外，根據每人的賬戶資金情況，給一部分還有資金的人發送操作指令，而另一部分人就收不到，如果發現賬戶資金沒有的，就直接踢出微信群。

在眾多投資人發現已經血本無歸的時候，再想聯系到上述多位管理人員已經為時已晚。“我是7月初就報案了，但是目前還沒能立案。我看到這些人仍在直播間講課，但是我無論怎么發微信和QQ都不回，也一直沒有找到他們的電話聯系方式。”其中一位投資人無奈地表示。

有業內人士表示，這個平臺存在的疑點就是，平臺和投資人直接是對手方，根本就沒有實盤交易，正常的經紀商是正規交易所的會員，場外的話也是按交易所行情來，如何出現行情不一致那很可能就是非法平臺。

TOP500fx平臺并無監管機構

這個TOP500是個什么樣的平臺？記者發現該平臺網址域名2018年4月12日創建，網站上中文版聲稱“TOP500獲準圣文森注冊”。

簡介中提到，TOP500亞太區總辦事處位于新加坡，作為全球性著名交易平臺，TOP500為客戶提供貴金屬，能源，指數等多種產品交易?？梢詾椴煌目蛻羧毫可矶ㄖ瀑N身的投資組合，保障客戶投資配置更靈活，是全球投資者首選的在線交易平臺之一。

然而，記者發現，這家自稱新加坡的公司（剛開始推薦時就說是新加坡監管的平臺）存在五大疑點。

第一，經ICP查詢，TOP500fx是山西一家叫“垣曲縣晉杰商貿有限公司”注冊開通的，而非新加坡期貨交易機構。

第二，投資人投入到該平臺的資金也并未匯入到新加坡公司做交易，都是以網上消費模式轉入到不同的收款方，如收款方是羅倪商貿有限公司、深圳市誠樂泰實業有限公司、定州市佳奧商貿有限公司、承德市曉惠商貿有限公司、松桃康樂網絡科技有限公司等。

券商中國記者通過天眼查一一查詢了上述公司發現，羅倪商貿有限公司、深圳市誠樂泰實業有限公司兩家公司除了提供了地址外，其他的信息均顯示空缺。

第三，交易平臺上的所謂原油價格存疑。其中一位投資人表示，該平臺的原油價格不但低于實際原油價格0.2-0.8美金不等，如果市場行情波動越激烈，它的變化差就會變快。“慢的10分鐘，快的1分鐘，一會兒達到0.9美金，一會兒又變成了0.5美金價差，和市場行情不太相符。”上述投資人表示。

第四， 與投資人主要主要聯系的人的網名和微信號，經多位投資人的交叉比對，雖然群內負責人都叫“紅海”、“張濤”、“合希”，但是微信號都不同，頭像也不一致，至少數十個。

據投資人初步匯總了部分被騙的受害者損額，已統計的46人已有近1500多萬元人民幣的賬面損失（還不含未出金的賬戶余額）。“每次直播間股民均在幾千人，如果全部股民均有損失，總金額將非常巨大。”投資人肖某向記者表示。

分析師會誘導投資人反向操作

那么這類事件是不是看起來，有些眼熟？沒錯，其實早在2017年，央視就曾經曝光一起驚天騙局：深圳南山區警方打掉了一個名為廣東創意文化產權交易中心的虛假期貨交易平臺。

據悉，該平臺在群眾舉報之后，廣東省特別成立了“颶風9號”專項行動，打擊查處了這個虛假期貨交易詐騙特大犯罪團伙，并拘留了相關涉案人員。

該案件被騙人數達到近8000人，僅凍結涉案資金就達8840萬元人民幣，涉案金額更是高達10億元人民幣，這也是深圳南山公安分局迄今以來破獲的史上最大詐騙案。

事實上，無論是黃金、原油還是文化產權等虛假期貨交易的套路都比較類似，但由于很多投資者對該類交易并不了解，所謂的“分析師”甚至會誘導投資者進行反向操作。與此同時，業務員會建議投資者不停買進、賣出，這樣不管投資者在交易中是賺是賠，他們都能賺取豐厚的手續費。

圖片來源：攝圖網

網貸之家2017年梳理了騙局的幾點特征：

1、拉入股票交流群。

一些投資人會被拉進股票交流群或給你推薦直播。而客戶進入直播室或QQ群后，經常會有自稱“分析師”的人講股票、期貨等知識。除了講課，分析師還會在群里發一些截圖顯示他賺了幾十萬，在一些托兒的造勢下，群里的賺錢氛圍越來越濃。誘導之下，許多人下載平臺軟件并開戶，開始跟著投資。

2、虧多賺少

但等真正操作之后，卻總是虧多賺少。原來這些非法期貨交易平臺其實是靠喊反單賺錢的。喊反單，即喊出與市場走勢相反的“空單或多單”。教室里面老師講課是做空，與此同時分配的戰隊老師卻讓你做多。不明真相的客戶，最終淪為韭菜被收割，而平臺則賺翻了。更有甚者，一些平臺還會根據客戶資金虧損額，對公司負責人和投資總監以及指導“老師”給予一定比例提成。

3、收取高昂手續費

除了上述陷阱，平臺還暗設高昂的手續費。以“廣東創意文化產權交易中心”一案為例，開始平臺不會告訴投資人真實的手續費標準，實際上，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，使其單向交易手續費高達16%，如果一買一賣，總手續費就高達32%。而平臺方面，還故意指導客戶頻繁做單刷手續費，導致客戶虧損以致出局。

4、虛假交易

值得注意的是，這些期貨交易很多也都是假的。交易軟件內顯示的走勢圖，實際為套用國外期貨平臺的K線圖。

互金協會早就發布風險提示

事實上， 早在2017年11月10號中國互聯網金融協會在其官網發布《關于防范通過網絡平臺從事非法金融交易活動的提示風險》。該提示指出：根據金融監管部門和中國互聯網金融協會監測，發現通過各類網絡平臺非法從事多種金融產品杠桿交易的活動增多，其中存在較大的金融和社會風險隱患。

據悉，境內機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟件等各類網絡平臺從事外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易（含跨境），以及境外機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟件等各類網絡平臺為境內客戶提供外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易，均屬于違法行為。

目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺（含跨境）在我國無合法設立依據，金融監管部門從未批準，開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立，參與此類平臺交易的雙方權益均不受法律保護。因此參與此類平臺的投資活動面臨較大風險。

此外，目前國內合法合規的交易所分別是上海證券交易所；深圳證券交易所；中國金融期貨交易所；上海期貨交易所；鄭州商品交易所；大連商品交易所；全國中小企業股份轉讓系統(新三板)；上海黃金交易所。

來源：券商中國（ID：quanshangcn） 記者：終白