銀行原董事長和代行長聯手，上任當月勾結“準90后”大股東挪走26億元！其中18億被轉至大股東香港公司賬戶

每經編輯 段煉    

一則裁判文書，牽出一樁驚天大案！銀行原董事長、代行長上任當月就勾結“準90后”大股東，挪用巨額資金供其揮霍使用。

經查，2020年8月，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林伙同該行原代行長李曉東，勾結段洪濤（該行原大股東）、周志龍，以化解該行不良資產為由，虛構資管計劃挪用該行資金26億元，供段洪濤揮霍使用。其中18億余元被非法匯兌成外幣轉至段洪濤控制的香港公司賬戶內。

而其中，一位80后無業男子用名下2張銀行卡幫助轉移上述資金2.5億余元，被判刑2年3個月，并處罰金人民幣200萬元。

銀行原黨委書記、代行長聯手

勾結大股東挪走26億元供其揮霍

據中國裁判文書網，《陳某洗錢罪一審刑事判決書》顯示，上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）481號起訴書指控被告人陳某1犯洗錢罪，于2023年5月5日向上海寶山區人民法院提起公訴。

經審理查明：2020年8月，李玉林（葫蘆島銀行原黨委書記，另案處理）伙同李曉東（葫蘆島銀行原代行長，另案處理），勾結段洪濤（葫蘆島銀行股東，另案處理）和周志龍（另案處理），以化解葫蘆島銀行不良資產為由，虛構標準化投資資管計劃，挪用葫蘆島銀行資金共計人民幣26億元，供段洪濤揮霍使用。2020年9月，周志龍與項某1（另案處理）等人，商定將其中人民幣18億余元非法匯兌成外幣轉至段洪濤控制的香港公司賬戶內。

2020年9月至10月期間，項某1伙同陳某3、鄭某、徐某、孔某、項某2（均另案處理）及被告人陳某1，由項某1組織與指揮，陳某3負責清點、核對資金，鄭某負責匯款，徐某、孔某、項某2及被告人陳某1在“龍門客棧”等虛擬幣交易微信群內，以高于市場價收購虛擬幣。之后，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行賬戶。

經上海A事務所有限公司審計，非法匯兌金額人民幣18億余元，其中被告人陳某1名下兩張銀行卡涉及轉移上述資金人民幣2.5億余元。

2022年8月3日寶山分局民警在被告人陳某1住所地將其抓獲歸案，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。審理中，被告人陳某1退出違法所得人民幣10萬元。

法院認為，被告人陳某1與人結伙，明知他人資金系來源于銀行的犯罪所得，仍幫助其轉化成虛擬貨幣轉移至境外，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪，應依法予以懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人陳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人陳某1到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰、從寬處理，其退出違法所得人民十萬元，亦可酌情從輕處罰。

據此，法院判決：被告人陳某1犯洗錢罪，判處有期徒刑2年3個月，并處罰金人民幣200萬元。違法所得依法予以追繳。

前任行長剛剛被查

董事長、代行長上任當月就作案

官網資料顯示，葫蘆島銀行原名葫蘆島市商業銀行，成立于2001年9月，其前身為城市信用社中心社。2009年12月，經銀監會批準更名為葫蘆島銀行。2011年5月，首家異地分支機構沈陽分行掛牌營業，實現了從地方性銀行到區域性銀行的轉變。

葫蘆島銀行總行設有23個職能部門。全行營業網點數量77家，其中葫蘆島本埠62家，沈陽地區12家，營口地區2家，鞍山地區1家。發起設立了興城長興、綏中長豐、建昌恒昌3家村鎮銀行。財報顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行歸母凈虧損超1億元，不良貸款率飆升超10個百分點至13.89%，總資產近千億元。

2020年8月2日，遼寧葫蘆島銀行在其官網發布公告稱，該行原行長王學伶因個人涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。經葫蘆島市委批準，葫蘆島銀行黨委書記李玉林主持葫蘆島銀行全面工作，副行長李曉東代理行長職責。8月31日，葫蘆島銀行召開董事會，正式選舉李玉林為董事長，并聘任李曉東為代理行長。

根據法院判決書，李玉林和李曉東勾結大股東段洪濤挪走26億元巨款的時間也是在2020年8月。也就是說，在前任行長被查，李玉林和李曉東剛剛開始主持工作的當月，他們就做下了這起驚天大案！

那位與他們勾結挪走26億元巨款揮霍使用并將18億元轉移至香港自己公司賬戶的段洪濤，則是彼時葫蘆島銀行的第一大股東中盈控股集團（占比18.4%）的實控人，持股99%。

值得注意的是，天眼查資料顯示，就段洪濤挪走巨額資金并轉移的同時，當年2020年9月25日，他將持有的中盈控股集團股權全部轉出。次年1月，中盈控股集團更名為遼寧新潮控股有限公司。

而根據葫蘆島銀行的年報，截至2020年12月31日，段洪濤年僅31歲，是位“準90后”。

此后該行人事多次變動

長期信用評級曾被下調

2021年，按照遼寧城商行改革化險工作總體部署，葫蘆島銀行推進相關工作，按照改革有關信息披露的相關要求，該行2021年、2022年、2023年年報均未披露，相關人事變化也未能呈現。此后，李玉林、李曉東和段洪濤均無公開信息。

不過公開資料顯示，2022年底，葫蘆島銀行黨委書記已由龔克擔任，后者原系葫蘆島市財政局副局長。葫蘆島銀行行長人選則在2022年初變更為李錚，2023年四季度又變更為倪宏宇，后者曾任中行盤錦分行行長。

除人事變動外，2021年7月，葫蘆島銀行還被下調長期信用評級。評級機構聯合資信在報告中提及，該行存在負債穩定性不佳、信貸業務集中度水平偏高、信貸資產質量顯著下行、貸款撥備水平不足、已呈現虧損狀態、資本亟待補充、投資資產部分違約且未計提撥備等不利因素影響。

2022年4月，遼寧省發行135億元中小銀行發展專項債券。其中30億元通過遼寧金控注入葫蘆島銀行，用于補充該行資本金。項目實施方案透露，2021年—2023年為該行的三年改革化險期。

2023年2月，遼寧又調整注資方式，改為遼寧省財政廳將專項債資金轉貸給當地財政局，再委托遼寧金控入股葫蘆島銀行。最新數據顯示，目前該行資產規模仍有近千億元。

編輯|段煉?易啟江 蓋源源

校對|王月龍

封面圖片：視覺中國（圖文無關）

每日經濟新聞綜合自中國裁判文書網、葫蘆島銀行年報、券商中國、公開資料等