TCL中環：聘任歐陽洪平為公司COO

每經AI快訊，TCL中環12月27日晚間發布公告稱，公司于2024年12月27日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于變更公司COO（首席運營官）的議案》。現將公司變更非獨立董事及高級管理人員的相關情況公告如下：

一、關于非獨立董事辭職的情況說明

公司董事會于近日收到非獨立董事楊進先生提交的書面辭職報告，楊進先生因個人原因申請辭去第七屆董事會非獨立董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，辭任后將不在公司及控股子公司擔任任何職務。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，楊進先生的辭職未導致公司董事會低于法定最低人數，其辭職申請自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司經營和董事會運作產生不利影響。

二、關于補選非獨立董事的情況

為確保董事會工作的正常運作，更好滿足業務經營及未來發展的實際需求，保障公司有效決策和平穩發展，經公司董事會提名委員會提名和資格審查，董事會同意選舉王彥君先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。如王彥君先生經公司2025年第一次臨時股東大會同意選舉為非獨立董事，公司董事會同意選舉王彥君先生擔任第七屆董事會戰略與可持續發展委員會委員，任期與董事任期一致。董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過董事總數的二分之一。

三、關于變更高級管理人員的情況

經公司CEO（首席執行官）提名、董事會提名委員會審核、董事會審議，同意聘任歐陽洪平先生為公司COO（首席運營官）。張長旭女士不再擔任公司COO（首席運營官）職務，仍擔任公司CFO（首席財務官）及非獨立董事、代行董事會秘書職務。歐陽洪平先生具備任職公司 COO的相關專業知識、工作經驗和管理能力，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

道達號（daoda1997）“個股趨勢”提醒：
1. TCL中環上一次發布人事變動公告是2024年11月30日，TCL中環近一年共發布11次人事變動公告。

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(記者 王曉波)

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