國內罕見“古董局中局”：留學生假扮“國際財團”！

每經記者 高苗    每經編輯 畢華章    

▲ 各式鑒定證書 圖片來源：西咸新區灃西公安

現實版“古董局中局”，日前再添新劇情。

數月前，多名鑒寶行業老手“潛入”文物勝地西安。不同于傳統鑒寶交易手法，他們為藏家提供的服務相當“高端”——除專家品鑒、出具鑒定證書和組織拍賣會，還能聯系有收購需求的“國際財團”，為民間藏品“走出去”牽線搭橋。

“國際化”路線一經拋出，便成為亮點！

過去四個多月里，他們多次組織召開“鑒寶會”，并向“慕名而來”的全國近百位藏家給出承諾：交了“手續費”之后，鑒寶過程中，只要與“國際財團”人員協商敲定，就能確保藏品高價賣出。

但事實上，所謂“國際財團”，不過是被雇傭的外國留學生。經粉巷財經（ID：nbdcxcj）向警方多時求證，這起全國罕見的新型古玩詐騙案，重重迷霧，諸般細節，終于被揭開……

小公司里竟藏“國際財團”？

故事還要從幾個月前說起。

為確保轄區治安穩定，灃西公安不時會有例行的巡邏檢查。而在天興大廈的巡查中，民警們便隱約覺得，這個“天麒閣”有些奇怪。

作為一家拍賣公司，卻無法提供相關拍賣資質證書。面對民警問詢，接待的員工支支吾吾，連自家公司法人都答不出來。當被要求現場聯系法人溝通時，又說他們聯系不上……

辦案民警告訴粉巷財經，“當時雖有所懷疑，覺得里面有貓膩，但證據不足，等于從那時起，就對這家公司留了心。”

懷疑的種子一旦種下，就會不斷生長。

此后，著手巡查時在“天麒閣”發現的疑點，灃西公安刑偵大隊不斷調集證據，做了大量外圍工作。其中，就包括和受害者的接觸。

就像遠在江蘇的呂先生（化名），此前就接受了業務員發出的邀請，前來灃西參加所謂的私人鑒定交易會。

繳納了1800元“入場費”后，藏品獲得80-100多萬的專家估價，再在公司人員帶領下，同“國際財團”見面交流，為順利出手家中的一枚古幣，他又交了2萬元辦理了“鑒定證書”。

然而幾個月過去了，財團的收購沒一點影兒。即使他一直給公司打電話催問，也沒什么結果。此外，幾乎是同一時段，一些參與過鑒寶活動的人士也在向警方反饋，因交易遲遲沒有下文，質疑“天麒閣”是一家騙子公司。

經過二十多天的奮戰，諸多信息匯總串聯，使得警方掌握的證據鏈條不斷豐富，最終確定了“天麒閣”的詐騙性質。

11月13日，灃西警方實施抓捕行動，現場7名犯罪嫌疑人落網。

騙局“老手”的布局

事實上，對于定性后的抓捕，灃西警方并沒有立刻行動，而是進行了一番籌謀。

“想要確保涉案的主要人員都在公司，說通俗點，就是‘一窩端’。”按照辦案民警所說的初衷，11月13日的行動，帶著些出其不意。

抓捕現場，有模有樣的鑒定證書和拍賣網站，頗具規模的文物展廳，墻面上盡是國際知名拍賣公司會員的授權、外國專業人士同寶物持有者的成交合影……

如此環境下，加上那一套細致服務的工作流程，如果不細心，除了高大上的錯覺，前來鑒寶的藏家根本想不到，這會是騙子設下的圈套。

粉巷財經了解到，嫌疑人之一馮某某曾在外地相關行業工作，接觸過以古玩拍賣實施詐騙的騙局。熟悉業內的運作流程和潛規則，也積累了一定社會資源。

回到陜西后，覺得“老本行”有利可圖，在明知違法的情況下，伙同李某某、茹某、李某等3人一起成立了“公司”。

擔心身份信息泄漏，幾人商量后，在網上購買了“西安天麒閣藝術品拍賣有限公司”的營業執照。而后，分工明確各司其職，通過互聯網招聘團伙實施詐騙。

2019年8月，這個叫作“天麒閣”的拍賣公司出現在西咸新區灃西新城，在天興大廈內占據了兩個樓層。

大廈15樓的辦公區里，十來個年輕業務員，幾乎人手一套“話術本”，或打電話，或在線回復，兢兢業業地邀請著各地藏家前來公司參加鑒定交易會。

而20樓的核心區域，除了藏品展出和高層辦公，公司對外最具噱頭的“國際財團”，也在這里對藏品進行商談拍賣。

留學生們的“演技”

當中國古玩行與“國際財團”碰撞，會產生怎樣的火花？

顯然，這群回歸故地的詐騙“老手”，確實有些因地制宜的創新點子。

按照設定的套路，通過專業話術將受害人邀約到公司，名為參加私人鑒定交易會。繳納1800元“入場費”后，其業務經理就會帶著藏家，跟有收購需求的“國際財團”見面。

看似高端鑒寶，實則全靠演技。

據灃西警方此前的調查結果，這里的買家財團純屬虛構。

團伙以平均每天800到1000元的價格雇傭留學生，雙方提前溝通好，他們來就是配合公司“演出”，且不要跟有藏品的人正面溝通。

譬如，現場4到5名留學生，其中一個中文說得好的充當翻譯，其他幾個人就用本國語言拉拉家常，反正其他人也聽不懂……

公司邀約藏家前來，又豈會淺嘗輒止？1800元的“入場費”之后，留學生充當的“國際財團”便承擔起了誘導藏家再“出血”的重任。

中文好的留學生，儼然化身魔術表演中的托兒。

一番“表演”結束，便向業務經理遞話，藏家有沒有寶物鑒定證書，若是沒有，“財團”出于規避風險，要么不予考慮，要么低價入手。

感受到藏家出手的急迫，公司又會趁熱打鐵，向其推薦公司聘請的鑒寶專家。而這位專家不論真假好壞，對各種各樣的藏品，都會用模棱兩可的語言出具鑒定證書。

少則幾千，多則幾萬的鑒定費用扔出去，藏品拍賣卻遙遙無期。說到底，兜來轉去，該團伙不過是以欺騙誤導，讓藏家們信以為真，爽快掏錢。

至于“國際財團”，辦案民警也表示，曾將他們一一找到了解情況。

大部分人都是來華留學生，他們聲稱不懂中國法律，以為詐騙團伙所謂的“表演”只是普通兼職，倘若知道違法一定不會參與……

為新型詐騙交“學費”

在西咸公安灃西分局的辦公室里，辦案民警還向粉巷財經出示了一份警方的總結資料。

除了案件的簡單回溯，最新數據顯示，從8月到11月期間，嫌疑人在當地已經舉辦了6場“鑒寶”活動，詐騙案值高達50余萬，受害人達80-100人，且遍布全國各地。

截至當下，警方共抓獲犯罪嫌疑人9名。其中7名已經被咸陽市秦都區檢察院批準逮捕，另外2名因身體原因，看守所不予羈押，只能申請取保候審。

“目前案件還在偵辦中，數據還有待深挖和更新。”民警表示，“此案之所以典型，在于新型詐騙的模式。”

盡管同屬詐騙范疇，不同于以往電信詐騙、套路貸等大家耳熟能詳的行騙方式。古玩收藏本身就是一個灰色地帶，相關法律監管不盡完善，很多普通大眾對該領域更是一知半解。

經過詐騙老手的層層包裝，但凡不留心，就會覺得自己身處一個正常的業務流程。

這一點，在警方同受害者的聯系中也有反應，很多人在接到民警電話時，并沒有意識到自己被騙了。直到聽到該團伙被“一窩端”了以后，才從騙子設的局里清醒過來。

無獨有偶，一個月后，西安市公安局未央分局也破獲了一起“拍賣古董”詐騙案。演“雙簧”，搞“流拍”，賺取“服務費”，唯一不同的，就是少了“國際財團”的鼎力相助。

雖然市面上藏品鑒定、拍賣行業魚龍混雜，一不小心就會陷入騙局，但借“鑒定”之名行詐騙之實也不是天衣無縫。

除了營業執照和拍賣資質存在疑點外，不正規的拍賣行大都慣于拋設誘餌。

無論是拋開藏品真偽優劣，直接開出高價收購；還是借由辦理鑒定證書和宣傳推廣收取“手續費”，都是利用藏家“撿漏”的心理，套牢人們想要快速出手變現的訴求……

唯有不貪，不急，提高警惕，才能規避交“學費”的騙局。畢竟，天上不會掉餡餅，地上的陷阱倒是一大堆。