最高涉案2700萬美元！外匯局公布10起逃匯案

每經編輯 陳鵬程

10月11日，為了打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局發布了關于外匯違規案例的通報。本次通報涉及10起企業及個人逃匯案例，其中個案最高涉案金額為2734.9萬美元。全文內容如下：

圖片來源：攝圖網_501684170

根據《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：

案例1：溫州市科城貿易有限公司逃匯案

2016年3月，溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景，提交虛假提單，對外付匯901.5萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款292.1萬元人民幣。

案例2：深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景，向境外轉移資金1772.64萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款597.88萬元人民幣。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元，進口貨物未實際到貨。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款83.72萬元人民幣。

案例4：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢投資有限公司勾結關聯公司，虛構貿易背景，對外付匯709.22萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款246萬元人民幣。

案例5：徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

2019年9月至2020年1月，徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯2734.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民幣。

案例6：邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

2020年3月至4月，邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度，違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民幣。

案例7：海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應鏈有限公司構造進口貿易，對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款241.7萬元人民幣。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯300.05萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款104.63萬元人民幣。

案例9：黑龍江籍李某逃匯案

2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆，金額合計122.2萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，處罰款32.56萬元人民幣。

案例10：遼寧籍李某逃匯案

2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計675.36萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，處罰款172.78萬元人民幣。

每日經濟新聞綜合國家外匯管理局

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