海王生物擬迎廣東國資入主 過去兩年累計虧損超27億元

每經記者 陳浩    每經編輯 文多    

海王生物（SZ000078，股價2.38元，市值65.47億元）籌劃兩年多的控制權變更事項即將落地。

7月29日，海王生物發布公告稱，在“股份轉讓協議”和“表決權放棄協議”完成后，公司控股股東將變更為廣東省絲綢紡織集團有限公司（以下簡稱絲紡集團），實際控制人將變更為廣東省人民政府。

公告還顯示，為進一步鞏固控制權，海王生物擬向絲紡集團及其控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱廣新集團）發行股票不超過6.2億股，擬募集資金不超過14.88億元。加上股份轉讓價款7.67億元，廣東國資方面此次入主海王生物的代價超22億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，海王生物近年來業績表現低迷，過去兩年累計虧損約27億元。

廣東國資擬入主海王生物

公告顯示，7月28日，海王生物控股股東深圳海王集團股份有限公司（以下簡稱海王集團）與絲紡集團簽署了“股份轉讓協議”，約定海王集團將其持有的約3.16億股上市公司無限售條件流通股通過協議轉讓的方式轉讓給絲紡集團，占截至公告披露日公司股份總數的 11.48%。本次股份轉讓的轉讓價格為2.43元/股，標的股份轉讓總價款共計7.67億元。

同日，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民、張鋒、王菲簽署“表決權放棄協議”，約定海王集團放棄其持有的上市公司9.01億股股份（約占協議簽署日公司股份總數的 32.74%）對應的表決權，約定張思民、張鋒、王菲等人同樣放棄其持有的公司股份對應的表決權。

公告顯示，《股份轉讓協議》約定，第一期股份轉讓價款支付的先決條件之一是海王生物已完成1.20億股限制性股票的回購注銷工作。因此，上述協議轉讓完成、海王集團及其一致行動人放棄表決權后，絲紡集團持有海王生物12%的股份及表決權，海王集團及其一致行動人持有的表決權數量為0。海王生物控股股東變更為絲紡集團，實際控制人變更為廣東省人民政府。

此外，為進一步鞏固控制權，海王生物擬籌劃向特定對象發行股票，絲紡集團及其控股股東廣新集團擬以現金方式全額認購公司向特定對象發行的新股。本次發行股票的價格為2.4元/股，其中，廣新集團同意認購本次發行股份總數的67.20%，認購股份數量不超過4.17億股，認購金額不超過10億元；絲紡集團同意認購本次發行股份總數的32.80%，認購股份數量不超過2.03億股，認購金額不超過4.88億元。

若上述事項全部完成，絲紡集團及其一致行動人將合計持有海王生物28.78%股份及對應的表決權，海王集團及其一致行動人合計持有海王生物27.85%股份，但表決權數量為0。

海王生物過去兩年累計虧損約27億元

海王生物主營醫藥研發、醫藥制造、醫藥商業流通等業務，其中醫藥商業流通為公司貢獻了大部分營收。近年來，海王生物業績表現低迷，2022年至2023年，公司歸母凈利潤分別為-10.27億元、-16.90億元，兩年累計虧損約27億元。

記者注意到，在海王集團與絲紡集團簽署的《股份轉讓協議》中，還附有業績承諾。就上市公司在2025年度、2026年度、2027年度三個會計年度期間實現的凈利潤，海王集團與張思民向絲紡集團承諾：海王生物于2025年度、2026年度和2027年度分別實現的凈利潤不低于3億元、4億元和5億元，3年累計凈利潤不低于12億元；并且，于2025年度、2026年度和2027年度分別實現的歸母凈利潤不低于2億元、2.5億元和3億元，3年累計歸母凈利潤不低于7.5億元。

公告顯示，承諾期滿，若海王生物于2025年度、2026年度和2027年度實現的歸母凈利潤累計金額未達到承諾累計歸母凈利潤，海王集團與張思民應對絲紡集團進行補償。

7月30日，海王生物相關人士通過微信告訴《每日經濟新聞》記者：“一切以公告承諾業績為準，我們會全力以赴，努力實現承諾業績。”

封面圖片來源：視覺中國