上千萬人次卷入，涉案資金超1000億元！“巨騙”張某某，從泰國引渡回國

每經編輯 孫志成    

據央視新聞消息，8月20日晚，在國內有關部門、我駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。

據了解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平臺會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千余萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查。

2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。

2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨后，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。

今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

公安部“獵狐行動”辦公室有關負責人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權益、捍衛法律尊嚴的堅定決心和意志，是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今后中國和其他國家引渡合作起到積極示范作用。

據北京青年報、上觀新聞等曾報道，“MBI集團”的創始人是馬來西亞華人張譽發，該集團成立于2009年，在中國境內并未設置分支機構。但2012年以來，該公司在網絡上設立了“mfc”游戲理財創富平臺、“mti”網絡傳銷平臺（服務器、管理人員均在境外）。

通過這兩個平臺，“MBI集團”在我國境內共發展會員1105萬人次，下線層級多達1357層。說起來，其手段也并不新鮮：先虛構自家產業眾多、資產雄厚，再用各種“好處”引誘人花錢成為會員，之后通過設置一系列高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按順序形成上下線關系。

墜入“MBI集團”集團傳銷騙局的人，有的負債累累，有的妻離子散，還有的因為精神壓抑導致疾病纏身。

2017年，中國和馬來西亞聯合執法，打擊MBI傳銷組織。我國多地公安機關也對該傳銷組織進行立案查處。同年，MBI繼續發放虛擬貨幣WCG（華克金），披著區塊鏈的外衣瘋狂圈錢。

2017年6月底，張譽發因涉嫌洗錢被馬來西亞警方逮捕，其名下90多個賬戶，高達2.09億元的錢款被凍結。但不到一個月，張譽發就獲得保釋。

之后，張譽發不知何時通過何種手段逃到了泰國。據泰媒報道，張譽發在靠近泰馬邊境的宋卡府做房地產和娛樂業生意。他在該地擁有酒店、游樂園、市場等大型綜合性產業，占地面積多達100萊（約合240畝，相當于16個操場那么大），價值上百億。

2022年7月，中馬泰三國警方聯合協作，泰國警方以涉嫌洗錢的罪名正式逮捕張譽發。

泰國警察總署署長素拉切后來透露，張譽發在泰期間生活十分舒適，甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁以及一些政府官員。

編輯|孫志成 杜恒峰

校對|盧祥勇

每日經濟新聞綜合央視新聞、上觀新聞、北京青年報等