中天香港核心人員被警方控制 幕后老板浮現

每經編輯 每經記者 劉林鵬 實習生 洪曉欽發自成都    

每經記者 劉林鵬 實習生 洪曉欽發自成都

中天香港集團有限公司（以下簡稱“中天香港”）客戶資金被凍結的事件持續發酵，本報《內地炒金客夢斷中天黃金 凍結資金長達16天》見報后，仍有內地炒金客陸續向本報反映資金被凍結的情況。

昨日（3月8日），多位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結資金數額巨大。一位接近金華警方的人士稱，目前警方正在調查這些資金的流向，但未透露被控制人的具體姓名。

與此同時，中天香港老板的身份亦漸漸浮出水面。多份公開資料相互印證，中天香港老板郭建軍或為浙江東陽人，其現在的身份不僅是中天香港的董事長及唯一股東，同時2011年11月他還被任命為港交所上市公司大唐潼金（08299，HK）的董事會副主席。

之前中天香港曾堅稱，中天香港與內地中天沒有任何關系，但是《每日經濟新聞》記者調查發現，所謂的內地中天或只是“拉人頭”的代理機構，以此發端，一條從內地到香港的灰色炒金鏈條逐漸清晰。

中天香港仿佛人間蒸發

最近半個多月，眾多中天香港的炒金客，都像四川吳女士一樣，一遍一遍撥打中天香港集團的客服電話，但最終都是無人接聽?！睹咳战洕侣劇酚浾咭囹炞C了這一結果。值得注意的是，中天香港集團官網上此前更新頻繁的“財經新聞一覽”，從2月17日到現在再未更新過。

面對中天香港幾乎人間蒸發的情形，炒金客們也對香港金銀業貿易場頗有微詞。

“香港金銀業貿易場在香港當地媒體聲稱，為了維護客戶及會員利益，勸喻中天香港集團暫時停止電子交易資格，將其牌照從A1類降為D類，那么為何不在該場官方網站上做出公告，以警示投資者呢？而是悄悄將其牌照降為D，同時還悄悄將中天香港集團在貴場的官方網址鏈接給取消了。”吳女士稱。

此前，有媒體報道稱，在“地下炒金”的圈子里，香港金銀業貿易場是唯一拿得出手的“監管機構”，各家平臺都爭相宣稱自己是香港金銀業貿易場的會員，杠桿比率為統一的1：100。這暗合了內地投資者尋找監管機構庇護的心態。

昨日上午，四川一位金融行業專家向《每日經濟新聞》記者表示，香港金銀業貿易場本身只是個自律性質的機構，沒有日常監管職能，“就像內地的行業協會，對于會員的不規范行為也沒有行政干涉的權限，只是在會籍申請和開除會籍的時候行使一定的監管職能”。

昨天，《每日經濟新聞》記者再次致電香港金銀業貿易場，接聽電話的工作人員表示只接受書面采訪。隨即，記者通過電子郵件發去采訪提綱，但至發稿時仍未收到任何回復。

內地與香港之間的灰色鏈條

早在2009年，就有人匿名舉報中天香港涉嫌黃金交易欺詐的行為。這一舉報出現在浙江消費者權益保護委員會的網站上。舉報人稱，中天集團在內地的代表處位于杭州，掛牌名為“杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

從事炒金的知情人士也向記者揭開了中天香港由內地到香港進行地下炒金的灰色鏈條。該公司通過內地代理商發展客戶，并要求客戶資金匯往其財務總監李梓元和財務副總監陳意明在內地的賬戶，其后轉入中天香港在匯豐銀行開設的賬戶。目前，該公司在內地的客戶至少占一成，具體金額仍不詳。

然而，該公司之前卻宣稱“中天香港與內地中天沒有關系”。對此，吳女士反問，“客戶開戶、銷戶、出金、入金等事宜均是透過中天香港集團官方網站指引所進行的，怎能說中天香港集團與客戶無關呢？”

幕后老板或來自浙江東陽

一直以來，中天香港在內地炒家面前露臉的只有兩個人物——財務總監李梓元和財務副總監陳意明。其背后老板顯得非常神秘，在官網上找不到任何信息，只是宣稱，“中天香港黃金交易中心有限公司之董事局成員及優秀的員工均具備豐富的市場經驗及多元化金融資歷，致力于黃金等貴金屬投資領域的全球業務。”

但《每日經濟新聞》記者在香港創業板上市公司大唐潼金公告和浙江《東陽日報》上找到了中天香港集團老板的身影。郭建軍，這位中天香港集團有限公司的董事長及唯一股東，也許跟“億萬富姐”吳英一樣來自于浙江東陽市。

《東陽日報》2011年2月14日報道稱，郭建軍是東陽市千祥鎮大路村下山人，15歲離鄉創業，在商海中幾經拼搏，現在不僅是中天香港集團有限公司的董事長，還是廈門市海峽兩岸交流促進會副會長?！稏|陽日報》報道了郭建軍在商海撈金后不忘鄉里，慷慨捐資的事跡。大唐潼金公告顯示，郭建軍于2011年11月任該公司董事會副主席。

大唐潼金控股有限公司于2004年于港交所上市，主要從事位于內地的黃金勘探、開采及礦物加工業務。公司資料顯示，從2008年4月到2009年，該公司一直處于虧損狀態，雖然在2010年一季報顯示盈利，但公司股票從2010年11月11日起至今均處于停牌狀態。

隨后，記者從香港特別行政區政府公司注冊處綜合資訊系統查詢到，中天香港集團有限公司（MIDWAYHONGKONGGROUPLIMITED）注冊于2007年11月20日，公司編號為1187026。

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揭秘地下炒金路徑

公開報道顯示，地下炒金分為兩類，一類為踩灰色地帶的境外正規機構代理商，他們以保證金交易模式，利用大倍率杠桿吸引投資者注入資金，利用境外黃金交易系統來炒境外黃金期貨。如果大多數客戶做對方向，他們可以利用手中掌握的大量資金在國際市場上轉移風險。這種渠道在境外是合法的，但在境內是違規甚至違法的，一旦產生利益糾紛，完全不受法律保護。另一類則是完全的黑公司黑平臺。是非法地自行虛擬設立炒金平臺，誘騙投資者與電腦進行對賭，然后騙光投資者的本金。

中投顧問金融行業研究員霍肖樺昨日向《每日經濟新聞》記者表示，通過香港公司炒金是內地地下炒金公司的一個重要手段，由于炒金投資在2011年迅速崛起，炒金客數量增長驚人，雖然在年末炒金投資客數量有一定下降，但是考慮到基數效應，目前內地通過香港公司代理炒金的數量依舊非常龐大。選擇香港炒金的原因，不僅由于內地的合法炒金杠桿倍數達不到投資者的心理要求，更重要的是香港炒金公司在內地設立代理的門檻非常低，在炒金興起階段，這類內地代理鋪天蓋地的宣傳吸引了大量黃金投資客的眼光。

《每日經濟新聞》記者了解到，目前內地的地下炒金主要以黃金現貨延時交易為主，行話稱 “倫敦金”(LocoLondon)。這規避了期貨到期前需要逐步提高保證金的不便，占用更少的資金，同時還可以維持100倍的放大杠桿，24小時交易。

“游走于灰色地帶的地下炒金有著諸多不可控因素，風險巨大。”西南財經大學財稅學院周雪飛副教授表示，再加上炒金客與炒金公司之間的信息嚴重不對稱，蘊藏的風險就更大。

某期貨公司一名管理人員向《每日經濟新聞》記者坦承，早在上世紀90年代末他就曾懷揣著一夜暴富的夢想參與了地下炒金，結果損失慘重。

針對地下炒金猖獗的情況，2010年7月22日，央行等六部委聯合發布了《促進黃金市場發展的若干意見》，要求有關部門嚴厲打擊地下炒金，對參與地下炒金的市場主體，相關部門應予以嚴懲，并將相關信息錄入征信系統。

中投顧問金融行業研究員霍肖樺告訴《每日經濟新聞》記者，雖然地下炒金的流程由于缺乏監管存在相對正規與不合規的區別，但是在境內，不通過審批的任何形式的炒金都是違法行為，但是跨境炒金已經脫離這一管理范疇，所以在法律監管環節，地下炒金還存在空白。