多家信托被拖下水 舒斯貝爾“操盤者”身份迷霧待解

每經編輯 每經記者 李玉敏 發自北京    

每經記者 李玉敏 發自北京

青島房企舒斯貝爾和中信信托之間的“恩怨”隨著抵押物的成功拍賣漸漸接近尾聲，但與其他兩家信托公司的債權糾紛可能才剛剛開始。

據《每日經濟新聞》記者多方調查了解到，舒斯貝爾通過母子公司和關聯公司之間相互擔保、股權質押等方式向信托“圈錢”十幾億元，募集到的資金去向不明。目前該公司資金鏈緊繃，信托項目面臨兌付危機，涉及中信信托、中航信托、昆侖信托等。

消息人士表示，這幕后的“操盤者”之一很有可能與十多年前曾行賄建行日照市分行原行長畢國興的齊曉香存在千絲萬縷的聯系。當時畢國興犯受賄罪被判處有期徒刑12年，而被另案處理的行賄者日照舒斯貝爾房地產開發有限公司原總經理齊曉香卻去向不明。

中信：糾紛始于“挪用資金”/

5月3日，“中信-舒斯貝爾特定資產收益權投資集合信托計劃”的抵押物青島舒斯貝爾房地產開發有限公司和青島乾正置業有限公司項下的土地使用權已在山東省法院司法拍賣廳進行了第三次拍賣。其中，二號標的流拍，一號和三號標的以接近參考價的價格拍出。

拍賣公告顯示，拍賣的三個標的分別是青島市黃島區長江東路南側、濱海大道北側土地使用權 （商服）兩宗，共計約107.92畝，參考價為3.02億元；青島市黃島區珠江路南側、建院路東側土地使用權 （住宅）約99.82畝，參考價為3.11億元；青島即墨市溫泉鎮新興街8號土地使用權（商業金融）約107.28畝，參考價為1.09億元。

中信信托相關人士對《每日經濟新聞》記者表示，一號、三號標的物拍得資金4億余元，能夠兌付優先級投資者的本金。此次流拍的二號標的將繼續拍賣，回收的資金主要用于兌付優先級投資者的收益。

隨著抵押物的陸續拍賣，舒斯貝爾和中信信托之間的糾紛已接近尾聲。據中信信托上述人士介紹：“我們和舒斯貝爾的官司已經打了一年多，起訴它的原因并不是信托到期后出現兌付問題，而是在信托資金發放后不久，我們發現融資方在挪用資金，公司就啟動了司法程序。”

據中信信托人士介紹，兩家企業之間的官司從山東省高院一直打到最高人民法院。舒斯貝爾一審敗訴后又上訴，之后屢屢被駁回。

而舒斯貝爾的法務人員卻向《每日經濟新聞》記者提供了不同的說法。他表示：“糾紛是因為投資收益沒有談妥，5億元的信托項目，我們實際只用了4.13億元，在支付第一期收益時，我們按照本金支付4.13億元，但中信信托要求按照5億元付，就出現矛盾了。”

中航信托未回應兌付疑問/

除了中信信托外，舒斯貝爾及其關聯公司還通過中航信托、昆侖信托等公司進行過融資。其中僅中航信托的項目就有三個，分別為“天啟16號齊魯證券股權投資集合資金信托計劃”、“天啟3號青島安都商貿項目集合資金信托計劃”和“天啟182號青島高爾夫股權收益權集合資金信托計劃”。

其中，中航信托的高爾夫股權收益權計劃成立于2011年10月14日，募集資金3.5億元，用于受讓安都商貿所有的青島高爾夫43%股權的股權收益權。該信托以青島舒斯貝爾建設發展有限公司持有的即墨市華山鎮882畝土地（評估價8.2125億元）和青島安都置業有限公司持有30畝土地（評估價0.5392億元）做抵押，以及舒斯貝爾建設發展有限公司100%股權作質押。

該信托項目還披露，“安都商貿實際控制人齊凌湘、金明承擔個人無限責任擔保”。其中，齊凌湘為舒斯貝爾公司的法人代表。《每日經濟新聞》記者在工商部門查詢到的資料顯示，安都商貿的法定代表人是韓景君，注冊資本為6000萬元，經營業務是批發零售建筑裝飾材料。按照公開資料，這款信托計劃于2013年4月13日到期。有信托公司的業內人士對《每日經濟新聞》記者表示：“鑒于舒斯貝爾目前的資金鏈狀況，其能兌付中航信托項目的可能性很小。中信信托已經采取了法律手段，預計其他信托公司也會有相應的動作。”

不過記者以投資者身份咨詢時，中航信托一位工作人員稱，通過農行渠道購買的都已經兌付了。中航信托辦公室的一位人士表示已經兌付，當記者問及是否為信托公司墊資“剛性兌付”時，該人士稱不方便透露。

舒斯貝爾高息借債/

另有消息人士透露，舒斯貝爾在山東省高院已涉及多起官司，其中拖欠建設方農民工工資就高達6000萬~8000萬元，另外和北京華聯也有糾紛。舒斯貝爾公司法務人員向《每日經濟新聞》記者證實有這兩起糾紛，但未透露具體涉及金額。

除了借道信托融資，債臺高筑的舒斯貝爾還曾高息向PE和企業融資。

桃花源基金在官方網站上發布的信息顯示，2011年8月15日，桃花源基金向西班牙公館投資5000萬元，預期年化回報率35%。要求匿名的桃花源基金相關人士則對 《每日經濟新聞》記者表示，桃花源基金投資的5000萬元已于2012年3月通過股權轉債權的方式退出。舒斯貝爾通過從銀行貸款的方式償還了本金及利息，不過最終收益并不是35%，而是20%。

該人士表示：“我們進去的時候這家公司還不錯，不過最近不太好。當時他們整個樓的三分之一都是抵押給我們的，所以我們風險不大。”

另外，舒斯貝爾在舉報中信信托違規操作的一份材料中也自爆，以48%的利息向青島匯德豐貿易有限公司借款8000萬元，目前是否歸還尚未可知。舒斯貝爾員工證實了這筆借款的真實性，還表示匯德豐貿易公司是中信信托項目的中間人，這筆債務產生為認購信托項目的次級。

《每日經濟新聞》記者致電舒斯貝爾，其辦公室人員對該公司向中航信托、桃花源基金和匯德豐貿易公司的融資情況均表示不清楚。

“操盤者”身份疑云/

有信托業內人士認為，舒斯貝爾本是一家不大的房企，幾家信托公司在盡職調查方面都有疏忽，否則也不會讓其“圈錢”屢屢成功。

舒斯貝爾官方網站介紹顯示，舒斯貝爾（中國）公司成立于1988年，是澳大利亞集團的全資子公司，進入中國19年，經營范圍涉及房地產、工業、旅游、酒店、投資、咨詢服務、物業管理、商業運營等。有媒體報道，公司核心人物為齊曉香、齊凌湘、金明，其中齊曉香和金明是夫婦，齊凌湘為齊曉香的妹妹。

2000年9月14日，日照市中級人民法院曾開庭審理的建行日照分行原行長畢國興受賄一案中也涉及舒斯貝爾。據媒體公開報道，在1997年9月至1998年11月的一年多時間里，畢國興趁為外商獨資企業日照舒斯貝爾房地產開發有限公司審批貸款、審批購買營業樓之機，先后4次收受該公司總經理齊曉香6萬余元人民幣、2萬美元。畢國興犯受賄罪被判處有期徒刑12年，而被另案處理的行賄者齊曉香卻去向不明。

中信信托人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時還提到，青島當地有開發商懷疑齊凌湘和齊曉香有可能是同一個人，“齊凌湘是橫空出現的”，“之前從未聽說過齊曉香有齊凌湘這個妹妹。”

一位接觸過舒斯貝爾的PE公司人士也對《每日經濟新聞》記者表示：“看過身份信息，齊凌湘持有外籍護照，和金明是夫婦。”

記者就此問題采訪了舒斯貝爾公司員工，其辦公室工作人員表示：“齊凌湘是我們董事長金總的夫人”。之前媒體報道均表述為齊曉香和金明是夫婦關系，至于齊曉香和齊凌湘是否就是同一人，員工表示：“不知道，高層的事我們也不會去打聽。”