“普銀幣”騙局：以區塊鏈為幌子 行非法集資之實

一則警方通報，將數千人的“發財夢”徹底打碎。

近日，深圳南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區塊鏈集團有限公司（下稱“普銀公司”）通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行。

據警方通報，目前“普銀幣”受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。警方已于3月28日成功抓獲犯罪嫌疑人6名，目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

普銀公司究竟用什么辦法蒙蔽了投資人的雙眼？

法人代表混跡于區塊鏈圈

工商信息顯示，普銀公司成立于2015年，法定代表人是葉強，經營范圍主要包括區塊鏈技術的開發與應用、茶葉技術的開發與銷售等。

在區塊鏈圈，葉強有一定知名度，《國際金融報》記者從多位區塊鏈業內知名人士處了解到，他們都曾與之有過不同程度的接觸與合作。

天眼查信息顯示，葉強還與其他多家“區塊鏈”公司相關，其也是貴陽區塊鏈金融有限公司、深圳引力波區塊鏈有限公司的法人。而貴陽區塊鏈金融有限公司的大股東——深圳豐匯國際彩寶有限公司，也是普銀公司的股東。

葉強還曾以引力波（Absorb）開放性數字資產交易平臺項目創始人的身份接受了媒體專訪，稱力求讓引力波成為區塊鏈研發和應用生態圈的試驗田。此外，2017年7月29日，葉強還以貴陽區塊鏈創新研究院執行院長的身份，與ICOCOIN創始人楊林科、北美區塊鏈協會會長蘭波等在上海共同發起中國區塊鏈產業沙盒自律聯盟。

目前，引力波還處于正常運營狀態；而中國區塊鏈產業沙盒自律聯盟近期已無音訊。

《國際金融報》記者撥打了引力波的客服電話。接電話的人士自稱與葉強走得很近。該人士告訴記者，葉強目前不在內地，其奔走于新加坡和中國香港之間，在忙關于社區平臺搭建的事情。

普銀公司出事了，法人代表葉強不受影響？

對于記者的疑惑，該人士強調，事實上，葉強與普銀公司只是“合同雇傭關系”。據該人士稱，葉強主要負責技術部分，更多擔任的是顧問角色，而普銀公司高管主要負責市場營銷。葉強在公司中并無太多話語權，更別說碰到核心的資金。

“早在2017年1月，葉強就已經與普銀公司解除了勞動合同，自己出來單干了。”上述人士表示。

但是，葉強至今仍擔任普銀公司的法人，這又如何解釋呢？對此，該人士表示，“具體情況并不清楚。”

根據通報，今年3月28日，南山區警方對普銀區塊鏈集團有限公司涉嫌集資詐騙案收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追蹤其他犯罪嫌疑人及追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

或許，這一切至少要等到葉強本人回國，才能解釋清楚。

惡意操縱普銀幣價格套利

法人代表葉強的確混跡于區塊鏈圈，但普銀公司發行的“普銀幣”，就真的因此與區塊鏈相關嗎？

目前，普銀公司的官網已無法打開。而趣錢網上至今還掛著合作機構普銀公司的簡介：其號稱是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。

經警方調查發現，普銀公司通過互聯網、社交軟件等平臺。對外宣稱其發布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網（虛擬交易平臺）上買賣，以此賺取差價。

但據一位幣圈人士對《國際金融報》記者介紹，在幣圈，有三種幣很吸引人卻又“碰不得”，即“山寨幣”、“空氣幣”和“傳銷幣”，它們是是價格波動最大、風險最大的幣種。而“普洱幣”就是一種“空氣幣”。

該幣圈人士解釋稱，所謂“空氣幣”的特征，就是不僅可能無限增發，而且有可能并未實際應用到區塊鏈技術，連白皮書都沒有，完全沒有價值。

警方的通報則更進一步揭露了普銀幣的詐騙手段。通報顯示，經偵查，數字貨幣價格波動是由普銀公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。而公司為吸引更多投資人，在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐。而實際上，只有少量的庫存藏茶。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

實際上，早在2017年11月，普銀公司就曾因發布違法廣告被罰。具體來看，普銀公司發布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資產”等不實內容，同時利用網站發布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規定。因此，深圳市市場稽查局對普銀公司作出行政處罰，責令其停止發布違法廣告，在相應范圍內消除影響，并處罰款合計120萬元。

發幣方與平臺存勾兌可能

據上述幣圈人士所言，其實像普銀公司這樣的操作手法在ICO市場中很常見。

然而，2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確將代幣發行融資定性為是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。之后，國內三大虛擬貨幣交易平臺比特幣中國、火幣網、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣交易業務相繼被叫停。

根據通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網上進行買賣的。那么，聚幣網現在還安好嗎？

《國際金融報》記者登錄聚幣網發現，聚幣網的運營主體為北京聚幣科技有限公司。記者多次撥打北京聚幣科技有限公司工商信息中登記的聯系方式始終未接通。

記者發現，聚幣網實際上已停止運營，但值得注意的是，在官網首頁有提示“繼續交易請去www.coinegg.im”。

據幣圈人士稱，這應該是聚幣網的海外版站點。目前由于國內監管，所有的數字資產交易平臺都將服務器移到了國外，規避法律風險，在國內的團隊僅是以“外包技術團隊”的形式存在。“只要服務器不在國內，數字資產交易平臺就可以繼續運營”。

那么，發幣是可以在任意平臺上進行嗎？對此，上述幣圈人士幣只是諱莫如深地表示：“幣圈的水很深”。

“現在監管越來越嚴，所以發幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬元左右，一條龍服務，包括平臺發幣和做莊的錢；也有更加知名的平臺要價會到5000萬元。所以也不排除發幣方和數字資產交易平臺勾兌的可能。”該幣圈人士稱。

“普銀幣”仍在龍幣網交易

《國際金融報》記者還發現，雖然“普銀幣”已經正式被警方通報欺詐，但在一家名為“龍幣網”的貨幣交易平臺上，仍處于交易狀態。

5月17日，記者以投資者身份致電龍幣網客服電話，工作人員稱，目前平臺中顯示的數字貨幣均處于正常交易狀態。

而當記者提出目前國內監管已經叫停數字貨幣資產在境內的交易時，客服人員表示，“目前我們平臺的服務器仍在國內，但具體情況并不清楚，可以咨詢平臺運營方廣西訊豐數字資產管理有限公司。”

但通過廣西訊豐數字資產管理有限公司在工商信息中登記的聯系方式，記者未能與其取得聯系。

5月18日，記者再次登錄龍幣網，看到該網站發布了一則關于PEB（普銀幣）交易風險提示公告，稱已關注到趣錢網及深圳普銀區塊鏈事件，提醒投資者PEB交易可能帶來的風險。而當日，普銀幣仍在該平臺上交易中。

根據“龍幣網”交易數據，截至5月18日13：00，普銀幣價格為0.0338元。