每經記者歷時兩月揭秘“黑嘴坐莊”產業鏈：“一級市場寵兒一天浮盈140萬！”賺錢就憑一張嘴？

漲停板搶莊、第二天高開就跑；低于發行價，100%認購即將上市新股！ 對于缺乏經驗的投資者，是不是會怦然心動？ 是的，這可謂是最豪華、最完善的黑嘴坐莊產業鏈！從“頭部券商知名高管”，到“頭部券商知名經濟學家”，再到“百億私募大佬”；從前臺的忽悠，到復刻券商公章，再到仿制頭部券商APP，這已經形成了一條“完美的閉環”！ 而通過這一“閉環”，《每日經濟新聞》記者注意到，已經有一些投資者經不起利誘，陷入了圈套。今年8月下旬，就有投資者反映遭遇了提款難，時至今日該投資者的大量資金仍然無法提取。 不明真相的投資者究竟是如何被請君入甕，又是如何被收割的？ 《每日經濟新聞》記者（以下簡稱每經記者）歷時兩個月，獨家揭秘“黑嘴坐莊”產業鏈！ ●“頭部券商總經理”“首席經濟學家”現身股友QQ群 故事要從一個叫“小七談投資”的公眾號開始。 今年7月6日，記者發現，微信公眾號“小七談投資”發布了一則邀請粉絲入群的通知。該通知聲明：“進群不收費，沒門檻，沒套路。目的只有一個，教大家炒股的技術，投資的方向等，為大家構建起投資的體系，以及帶大家賺點煙酒錢?！? “小七談投資”這篇微信公開邀請粉絲所進入的群，后來經每經記者調查系“黑嘴”團伙所控制。那“小七談投資”這個公號又是誰在運營？ 根據“小七談投資”《關于粉絲遷移至本公眾號的說明》顯示，粉絲之前關注的公眾號“小七滾雪球”已經將全部業務、功能轉移至本公眾號。 此前，財經大V“小七滾雪球”出售企鵝賬號一事，曾一度在粉絲間鬧得沸沸揚揚，引發粉絲聲討，詳見每經牛眼報道《“10萬一條的投顧廣告也不想接”!財經圈的粉絲經濟有多火？有效粉絲200一個，10萬粉的證券公眾號賣200萬》。 目前，名為“小七滾雪球”的微信公眾號也有聲明稱：原公眾號也已轉讓，任何發言都與本人無關。而公眾號“小七談投資”的認證主體則顯示為九龍坡區金柏利廣告工作室，IP屬地顯示為菲律賓。 “小七談投資”公開邀約加入的群，在入群之前，需要先與公眾號客服取得聯系，該客服取名叫“滾雪球小七”，與“小七滾雪球”名稱高度相仿。 “小七談投資”公眾號客服向記者發送的一條提示信息稱，“為了提高國民操盤水平和盈利能力，本人聯合國泰證券以及全國幾大券商，舉辦為期十天的散戶特訓營，勢必成功組建東方散戶聯盟……” 在進群之后，記者詢問群助理，“你們是哪家公司的？”對方回答說，“某某券商”。 值得一提的是，該團伙會建立多個薦股群，有的群以中信證券的名義發布內容，有的群以某某證券的名義發布內容。而以中信證券的名義發布內容的群“老師”對外顯示自己是“中信證券總經理楊明輝”，以某某證券的名義發布內容的群的“老師”對外顯示自己是“某某證券首席經濟學家何海峰”。 雖然冒充“何海峰”“楊明輝”在群中經常會盡量掩飾自己的真實身份，但還是露出了不少破綻。例如，在7月12日晚間，該團隊在多個投資者群內組織一場培訓，記者注意到，“楊明輝”“何海峰”兩位“大咖”培訓內容的話術竟然都基本相同。 有意思的是，在7月24日當天晚間，助理在群里發布通知稱，為慶祝8月18號某某證券成立23周年慶，“何海峰”體系學員私人金融峰會將在北京舉行。地點為“北京海峰老師私人酒莊”。事實上，今年為某某證券成立30周年。 另一路記者同樣以投資者身份添加QQ群號，被加入到一個署名為“中信證券”的投資群。記者發現，群內有人居然以“中信證券楊明輝”（QQ：503408559）（楊明輝為中信證券總經理）的名義發布觀點。 為此，記者添加了“楊明輝”的QQ號，所謂的“楊明輝”告訴記者，由于咨詢學員較多，有什么需要幫助的聯系助理或者添加泡泡為大家統一解答。 令人心生疑竇的是，所謂的“楊明輝”近期不停地在群里路演稱，“股市有兩種交易特邀，一種是券商特邀，一種是機構特邀。券商特邀下面又分為兩種：一種是一級市場券商交易特邀，第二種就是我們散戶朋友使用的二級市場普通特邀。而機構特邀是固定的，屬于一級市場交易特邀，一級市場交易特邀有優先成交權限，且不受任何板塊的限制。市場上擁有機構特邀的券商和大基金公司不超過10家，而我們中信證券就是其中的一家。機構專用碼是機構用于操作的一個門檻，主要用于幫助機構認購新股（可以100%中簽）和搶籌（買到已經封漲停板的股票）?！? 那么，一級市場漲停板搶籌是如何操作的呢？ 所謂的“楊明輝”表示：關于一級市場漲停搶籌，我們機構專門配合主力莊家操作低位首板的股票，把握個股機構方式掛單買入，以擴大主力收益為目的。當然我們主力不能一次性吞下太多，不然證監會會調查，所以會放出部分籌碼讓散戶配合買入，然后第二天散戶再離場讓剩下的主力資金進場，跟上布局的朋友也能拿一個板的收益作為回報。 他進一步強調：（一級市場漲停板搶籌）規則是今天買明天賣！絕不允許私自持有擴大盈利，避免觸發大數據被相關部門盯上。所以大家務必要遵守我們的規則。 ●多家百億私募掌門人被冒充 隨著每經記者的深入調查發現，該團伙可謂是演戲演全套，除了冒充某某證券首席經濟學家來做培訓，冒充中信證券總經理楊明輝來授課指導外，還有冒充多位知名機構人士參與市場搶籌的假象。 比如在QQ群里，出現了百億私募掌門人的身影。在群內，一位署名為“上海復勝資產-陸航”（QQ：3228284277）的群友引起了記者的注意，QQ信息顯示，“陸航”在2022年8月9日入群。而據基金業協會數據顯示，陸航是上海復勝資產的實際控制人，上海復勝資產管理規模超100億元。 被冒充的還有華熙基金王亞寧。QQ顯示，“王亞寧”在2022年8月7日入群。值得注意的是，在QQ群對話中，署名為“華熙基金王亞寧”的投資者表示，“我司現在全力配合老師的布局操作，目前唯一的遺憾就是份額少了些?！? 另外還有署名“博源基金秦曉”的私募曾在群內宣稱，“股票市場永遠是有金錢人獲得經驗的地方，有經驗人獲得金錢，緊跟某某證券的步伐”。 值得一提的是，在QQ群里，還出現了署名為知名私募機構“和聚投資李澤剛”的身影（QQ：2496468270）。對于和聚投資李澤剛，是記者再熟悉不過的私募基金經理了，對此，記者第一時間進行了求證核實。和聚投資相關人士向記者透露，此QQ并非李澤剛所有，實屬騙子。 據記者觀察，在群里每天參與“漲停板搶莊”的投資者中可謂“大佬”云集，“從容投資呂俊”“董承非”等人士竟然也被人冒充出現在群里。 據記者觀察，這些所謂的“私募大佬”在群里往往是扮演托的角色，通過他們真假難辨的投資動作，吸引不知真相的投資者進行跟風操作。 ●所謂“一級市場”真的如此好賺？ 今年7月7日10:50左右，“何海峰”在另一個以某某證券名義建立的QQ群號召各位群友，“現價買入四川金頂，倉位一成，給大家兩分鐘操作時間，老何與大家一起建倉?！? 不過在推薦之后一個月內，四川金頂的股價始終沒有什么表現。 當天下午，群助理在群中發布了所謂的“漲停板搶莊”的通知，號召群成員限價買入瑞康醫藥。 而此時瑞康醫藥處于一字漲停狀態，且封單較多，能成功買入的可能性很小。另外一個群，也在7月7日下午2點過后，在群里推薦了瑞康醫藥。 不過群里有不少成員仍然響應了號召，紛紛“買入”瑞康醫藥。在上述通知發布不久后，群里會有不少人陸續貼出買入瑞康醫藥的截圖，不過這些截圖的背景都是一樣的，似乎用的都是同一款軟件。據客服介紹，這些投資者用的軟件都是所謂的“一級市場專用軟件”。 此后的每天下午，群助理都會在群里發布一只已經漲停的個股，讓投資者去買入，也總有多位投資者在不久之后會在群中貼出已經成功買入的截圖。 對于總是能成功買入漲停板個股的操作，有投資者在群中提出了質疑，“你們漲停板都能買進嗎？這是用的哪個軟件?！? 據群內某成員介紹，他是使用了一款名叫“君弘專業版”的所謂“一級市場專用軟件”買到的漲停板股票。雖然“君弘專業版”的標識與某某證券君弘APP極為類似，不過記者在應用商店里卻沒有查到所謂的“君弘專業版”APP。 對此，群助理向記者表示，“因為一級市場終端是不對外開放的，所以在應用商城是搜索不到的。” 7月7日收盤后，“何海峰”在群中對“漲停板搶莊買入操作”背后的“條件”進行了說明。他聲稱，“金融機構最重要的利器就是機構授權專用碼，它不僅是一個牌照，也是進入市場的一個通行證，不僅僅在二級市場機構可以利用機構授權專用碼進行大宗交易，更重要的是機構可以通過專用碼在一級市場獲得優先的參與權……而目前擁有機構授權專用權限的機構僅有3家，我們某某證券就是其中的一家?！背酥?，他還表示，利用所謂的“機構特權專用碼”還可以直接參與到新股的承銷和分銷中來。 “何海峰”介紹，投資者在開通上述所謂一級市場交易終端后，能獲得兩項“權限”，包括：保證投資者能根據賬戶資金的一定比例買到漲停板的股票，即“漲停板搶莊”；保證投資者能根據賬戶資金以100%的比例認購到即將上市的新股。 以證券投資的常識來判斷，這有些不可思議，但該團伙始終用這些看起來穩賺不賠的“把戲”撩動著投資者的神經。 對于所謂的“漲停板搶莊”，該團伙群發的資料顯示，“機構授權漲停板搶莊指的是在一級市場交易終端優先買進漲停板里面的賣單。”而該團伙“擁有高權重的漲停板搶莊機構牌照（宣稱全國只有3家牌照）授權，可以優先買進漲停板釋放出來的賣單籌碼?！? 另外，助理向記者表示，“漲停板搶莊”收益的多寡與資金體量成正比，“30萬資金就可分配到38%的配額，50萬能分配到50%，100萬能分配到80%……” 相比之下，在上述兩項“權限”中，“打新”的“盈利”要更為豐厚，所謂“中簽是肉，漲停板是湯”。對于“打新”的玩法，該助理表示，賬戶資金越多，打新的次數也越多，“20萬資金，一個月只能打2次新股，50萬能打7次，100萬能打10次?！钡际潜ＷC100%能中簽。 另外，他也表示，“每次能中多少新股是按照我們機構操盤來分配配額，每次搶到的新股份額不同?！? 7月12日，新股天新藥業在上交所上市，全天漲幅44%。不過令人難以理解的是，從當天一些投資者發布的賬戶截圖來看，他們持倉的天新藥業新股的成本價為29.5元，比天新藥業的發行價還低了7元多。從投資者發布的截圖來看，當天其對于天新藥業的持倉“浮盈比例”高達80%。 對此，助理給出的解釋為，“因為一級市場新股價格比二級市場價格低。每個人只要跟著我們國泰操作，新股價格都會比二級市場低?！? 記者注意到，近期，在群內發布的相關新股申購操作通知中，該團伙都聲稱自己拿到的新股認購價要大幅低于發行價。值得一提的是，該團伙會把新股真正的發行價稱為二級市場發行價，以示和所謂的一級市場發行價區隔。 類似這樣的打新可以“每打必中”，且在“高折扣”下每次都可以在短時間內獲得“無風險暴利”的奇跡故事，在該團伙組織的群內反復上演。 今年9月2日奧浦邁上市后，一些“中簽”的投資者紛紛在群內曬出了“浮盈”情況，例如，有投資者在8月下旬曾經以30.47元的價格“中簽”了奧浦邁1.42萬股新股，而該公司實際發行價格為80.2元。在這樣的巨大“折扣”下，上市首日該投資者的“浮盈”達到了驚人的近140萬元。 為了顯示這不是“無償服務”，“何海峰”聲稱，所謂的“機構授權專用碼”并非無償授予散戶，在使用過程中“某某證券”需要從其盈利中抽取10%的分成。此外，助理還在群聊中特別指出：“當月總利潤10%的分潤一月一結，若沒能兌現，我們將根據合同要求采取法律措施和黑名單處理?！? 此外，每當有群友質疑后，“老師”往往會在群內發文就所謂的“一級市場交易”對群友進行“洗腦”。 ●疑點重重的“財富之路” 在一些對基本的證券常識缺乏了解的投資者眼中，“何海峰”們所描繪的所謂“一級市場”交易儼然是一條通往“財務自由”的康莊大道，但在記者親身體驗之后，卻發現了不少疑點和破綻。 1、在開戶中遇到的疑點 根據助理介紹，投資者要想參與“一級市場”交易，需要走以下流程：“首先需要找我領取并填寫申請表格與簽署商業保密協議，申請一級市場授權專用碼，等授權專用碼下來，我們會提供專屬下載鏈接下載一級市場終端APP，下載完利用授權專用碼進行開戶，實名認證，認證完成后就可以注入資金跟上操作?！? 為了更深入地了解對方的玩法，近期記者親身嘗試了一番“開戶經歷”。 首先，助理先讓記者填寫了一張名為《某某證券漲停搶籌預約申請表》的表格。在記者填完確認之后，對方又發了兩份協議，即所謂的《某某證券股份有限公司商業核心信息保密協議書》《資金安全擔保協議》要求記者填寫并簽名畫押。在這兩份協議的最后都附有所謂的某某證券股份有限公司公章。 值得一提的是，在上述以中信證券名義開設的群聊中，助理交給記者的這兩份協議的最后同樣也都附有所謂的中信證券股份有限公司公章。 在記者完成上述兩份協議的簽署之后，助理開始教記者怎樣下載“終端APP”。 首先，對方先向記者提供了一個網頁https://hgonbvl.cn/homes/#/login，要求通過該網頁開戶。 不過，記者在電腦和手機端都無法打開該鏈接。 隨后助理向記者發送了一個可以下載所謂交易終端APP的鏈接https://xnwi.wjxxca.com/s/ybfT，并讓記者按照相關步驟下載。而下載APP之前需要退出手機系統的純凈模式。 然而經記者多次查詢之后確認，鏈接中所謂的“JH專業版”APP在正規的應用市場無法找到。隨后在助理的指引下，記者費了一番周折之后才能下載并打開這款APP。 注冊過程中，助理向記者提供了所謂的“機構授權專用碼”。在完成注冊后，還需要進行實名認證和綁定銀行卡。 吊詭的是，雖然軟件中提示的是所謂“實名認證”，但是在實際操作中，每經記者使用虛構的身份信息也通過了認證。 而在“中信證券群”，相關開戶流程基本類似。群助理首先給了每經記者一個鏈接，（tongdaxin666.us/#/home），當記者把鏈接復制后打開的是一個非官方的網址，網頁顯示是“中信證券至信機構終端”。值得注意的是，在記者進入“中信證券至信機構終端”的銀證轉賬頁面時發現，在銀證轉賬的時候，顯示的銀證三方托管通道中，還需要聯系所謂的“銀轉專員”，這顯然有別于正規券商的轉賬方式。 2、在轉賬時遇到的疑點 在記者完成注冊手續后，助理開始提示記者轉入資金，并稱“3個交易日之內如果沒有參加我們的搶籌，你的授權專用碼就會被取消?！? 值得一提的是，助理介紹，賬戶資金的轉入轉出時間分別為：轉出時間為周一至周五9:00~15:00；轉入時間為周一至周五9:00-22:00、周六至周日為13:00-22:00。 記者咨詢了多家券商了解到，券商為客戶設置的轉賬時間通常為交易日的9:00~16:00。例如中信證券的客戶轉賬時間為交易日的9:00~15:50，而在工作日的晚間和雙休日是無法轉入資金的。 每經記者根據指引點開客服系統后，有所謂的“某某證券君弘客服”與記者就匯款事宜進行了接洽。 值得一提的是，與證券行業通用的銀證轉賬方式不同，該客服向記者提供了一家公司的銀行賬戶，讓記者將資金打入該銀行賬戶。比如，有一次每經記者在提出轉賬申請后，客服向記者發來了“江西倍源機械設備公司”的銀行賬號。 對此，每經記者向群助理提出了疑慮，群助理表示，所謂的江西倍源機械設備公司就是銀證指定的合作商家，“這個公司賬戶，就是我們審核資金的合作公司。轉入之后資金沒有任何問題，資金會直接進入你的一級賬戶中?！? 此外，令人生疑的是，記者在幾天之內多次試圖轉賬（入金），但對方客服提供的銀行賬戶均來自不同的公司，涉及常熟市永益市政工程有限公司、江西倍源機械設備、江蘇德乃新國際貿易、南通至尊汽車貿易、河北興專醫療器械有限公司等公司的銀行賬戶。此后，轉賬的賬號還曾變更為南昌煥然機械設備有限公司、臨潁縣確旭百貨商行。而每次在發出賬號的同時，客服都會提示：“請在10分鐘內完成轉賬，如果超時未完成，請重新找客服要卡。” 對此，助理給出了解釋，“因為每一筆審核資金的卡都是不同的。這個是我們機構和銀行搭建的審查系統，賬戶不是一個人在使用，你這邊沒有按照時間操作完成，就要給別的用戶使用了。” 有市場人士猜測，“他們之所以會隔幾天換一個賬號，可能是為了便于轉移資金，怕長期使用一個賬號被查。” 經記者查詢，該團伙指定的上述收款賬戶所在的多家公司，雖然都能查到工商信息，但經營范圍均不包括證券業務。 除了上述異常的收款賬號外，該團伙還會虛構一些正規機構給他們打了款。例如，9月4日曾在群內出現一張網銀轉賬回單截圖，付款人的戶名為“紅塔資產管理有限公司”。啟信寶顯示，紅塔資產管理有限公司是紅塔證券的控股孫公司。 3、組建的QQ群屢屢被封 值得一提的是，今年7月以來，該團伙組建的QQ群曾多次被封。在每次被封之后，他們又會在短時間內快速組建一個新群“重操舊業”。 此外，記者發現，群里所發送的消息中還會時不時上演“自導自演”的戲碼，可能會讓一些投資者混淆視聽、難辨真偽。 例如，最近，群里發布的一則通知稱：某助理，涉嫌利用職務之便，借助他人賬戶參與一級市場，謀（牟）取暴利，現已被證監會吊銷執照。而新上任的助理“曾Jin”的證券執業編號為“S0880613010XXX”。 記者在證券協會網站查詢后發現，真有一位名叫“曾Jin”的從業人員可以與“S0880613010XXX”相對應。 ●多位群友曾發出質疑 值得注意的是，在該團伙組建的多個群內，除了有不少成員疑似為“托”之外，還是有部分真實的投資者在作了一番分辨之后，對疑點重重的所謂“一級市場交易”進行發難。 7月27日下午3點左右，有群友在群里對所謂的“一級市場”操作模式提出了質疑，不過不久之后，助理就把該群友發布的信息進行了撤回。 另外，記者注意到，在發布質疑信息后不久，該群友就被管理員踢出了群聊。 該群友告訴記者，去年，其一位朋友的親屬也上過類似的當，“他說的那種（漲停）票，我用正規的股票軟件根本就買不到，人家（漲停）封的那么死根本就買不到，所以說這就是騙子。你的錢一旦轉進去或許剛開始還能轉出來，但是時間長了，資金一大可能就轉不出去了。前兩年的時候，我朋友的嫂子就是這樣被騙的?！? 該團伙經常會在群內用所謂的“一級市場可獲得高收益”來引誘投資者。 上述群友進一步向記者指出：“如果我朋友他嫂子之前沒有上過這樣的當的話，我可能也就信了，他們一說一級市場什么的時候，當時我就去百度了，我還問了一下身邊的人，然后還問了一下我開戶的某某證券的客戶經理，人家就說千萬不要相信這種，這種的全部都是騙子?！? 此外，還有投資者在群內質疑，為何每天轉賬的賬戶在不停地變化？ 對此，群助理卻以所謂“過濾黑錢”的理由來搪塞，其表示，“因為每只票合作的券商不同，所以在每次入金前都要聯系銀轉證專員獲取實時的賬戶信息?！? ●群友遭遇提款難 盡管群里有不少信息都顯示，通過“一級市場”交易，投資者可以輕松獲得“高額的利潤”，但事實上，從一些已經“入甕”的投資者親身經歷來看，這些所謂的“利潤”到底能否兌現真得打上一個大大的問號。 今年8月下旬，有群友在群里反映遭遇了提款難，“各位股友，你們轉出資金是怎么轉出的，我（嘗試）轉出卻一直在審核。找助理都一個多小時了，也不回信，是怎么回事？” 據了解，該群友在今年8月下旬通過上述“一級市場”渠道“申購”了新股天力鋰能。天力鋰能于今年8月29日上市，在上市首日高開低走，之后股價持續回調，在9月2日還一度跌破了57元的發行價。 然而該群友向記者表示，盡管天力鋰能上市后股價一路下滑，但此過程中該團伙卻不讓他拋出股票，“說需要等通知”。 在9月2日天力鋰能跌破發行價當天，該群友仍未被允許拋出股票，“沒通知，不能私自操作。私自操作就會加入黑名單，錢也轉出不了?！? “他們這個，我當時也懷疑，后來也不知道怎么稀里糊涂地就進去了，總之還是貪心在作怪呀?！痹诤陀浾叩慕涣髦?，該群友告誡道，“（你）最好先別投入，我現在都怕了，也不知道是不是被騙了?！? 眾所周知，投資者在券商開戶，可以自主決定買賣股票，券商不能干預投資者的自主決策（由證券業協會發布的《證券經營機構投資者適當性管理實施指引》明確規定，券商無權剝奪投資者投資權利）。而該團伙的做法顯然不符合券商從業的基本準則。 另據了解，該群友不是新股民，之前已經有兩年的股票投資經驗。 在9月2日下午盤中，上述群友在群內就無法提現一事再度發出質疑。從他提供的提現截圖來看，今年7月29日他曾成功轉出一筆895元，在8月22日他曾試圖轉出一筆9000元卻遭遇失敗，失敗的原因竟然為“聯系助理”。9月2日下午1點多，他再度試圖轉出一筆10.2526萬元，又未如愿轉出。 對此，他質問助理：“我買的新股上市后一直跌也不讓賣，問你問題也不回復。上次我想轉點錢出來也轉不出來，需要你們審核，如果你們不給我審核通過，那我投的錢在里面是不是就轉不出來了。難道你們真的是騙子，公安局天天給我打電話問我是不是被騙了?！? 然而，這樣的質問并沒有起到什么作用，到9月2日傍晚，該群友依然未能從自己的賬戶中取出錢，“資金下午一點多就轉出，到現在還沒有到賬”。 值得一提的是，上述無法提現的事由在群內曝光之后，該團伙把該群友踢出了群聊。另據該群友介紹，最近他已經將該團伙涉嫌詐騙的行為向警方報案，“警察說這種（騙子）可能是海外團體，因為最近這類海外詐騙團體很多。他們這種騙術很成熟，受騙的人不在少數?！? 在收到群友報警的警告后，截至發稿，這該團伙仍然沒有收手的跡象，相關QQ群每天依然繼續編造著有關“一級市場”的財富幻象。 近年來，不法分子利用券商名義做釣魚網站、釣魚APP引誘投資者并進行詐騙的案例時有發生，不少投資者因此損失慘重，而此前也有多家券商針對這些行為進行澄清。 近日，《每日經濟新聞》記者以投資者的身份就本次調查的情況向證監會進行了反映。