欠債超230億，8000億巨頭宣布破產！被“巴菲特2.0”坑了？

每經編輯 段煉 易啟江    

近日，“幣圈”又突爆驚雷，資產交易規模超1100億美元（約合人民幣8000億元）的“幣圈”巨頭突然宣布破產，再度令全球虛擬貨幣市場風雨飄搖。

圖片來源：攝圖網_500602844（圖文無關）

據證券時報，當地時間1月19日，加密貨幣貸款機構Genesis Global Capital正式向美國紐約聯邦地方法院申請破產保護。作為全球最大的加密貨幣貸款機構之一，2022年Genesis總計發放了1306億美元（約合人民幣8800億元）的加密貸款。

Genesis在向法院提交的文件中表示，其資產和負債規模都在10億美元-100億美元（約合人民幣68億元至680億元）之間。

有媒體報道稱，目前Genesis欠債權人逾30億美元，其申請破產保護后，債權人索賠將通過第11章程序處理。Genesis及其顧問表示，將繼續評估各種方案，以推進達成全球解決方案的進程。

Genesis破產申請文件中公布了50個最大無擔保債權人名單，其中包括Gemini Trust Company（7.65億美元）、Mirana Ventures實體公司Mirana Corp（1.51億美元）、貝寶金融Moonalpha Financial Services Limited（1.5億美元），以及加密貨幣對沖基金Coincident Capital實體公司Coincident Capital International,Ltd.（1.12億美元）、Decentraland（5500萬美元）、VanEck（5300萬美元）、Cumberland（1800萬美元）、Stellar Foundation（1300萬美元）。經統計，Genesis對這50大債權人的欠款金額超35億美元（約合人民幣237億元）。

值得一提的是，Genesis Global Capital是全球最大的加密貨幣貸款機構之一，其為對沖基金和資產管理公司等金融機構代理數字資產。據Genesis提供的信息，2022年Genesis總計發放了1306億美元的加密貸款，資產交易規模更是高達1165億美元（約合人民幣8000億元）。

而在Genesis申請破產后，其背后的所有者——數字貨幣集團（DCG）的命運也正牽動人心。

Genesis此前警告稱，如果無法籌集到現金，可能需要申請破產保護。Genesis母公司數字貨幣集團（Digital Currency Group，DCG）已致函股東，公司正在暫停季度股息以節省現金。

DCG是全球最大的加密創投，同時也是灰度、CoinDesk的母公司。據官方資料顯示，數字貨幣集團成立于2015年，先后獲得了軟銀、新加坡政府投資公司(GIC)、Alphabet旗下風險投資部門CapitalG等投資者的支持。

Genesis突然申請破產的原因是，2022年以來一系列幣圈危機事件。其中，全球最大的虛擬貨幣交易所之一的FTX“爆雷”，是壓垮Genesis的最后一根稻草。

去年11月11日，FTX遞交破產申請，全球超百萬客戶資金被挪用、無法提取賬戶存額，其創始人，人稱“巴菲特2.0”的90后小伙薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱“SBF”，下稱班克曼-弗里德）成了眾矢之的。美國證券交易委員會（SEC）日前指控班克曼-弗里德挪用了數十億美元的客戶存款來資助其商業和政治活動。而美國聯邦檢察官稱，他策劃了美國歷史上最大的金融欺詐案之一。

當時，Genesis以“前所未有的市場動蕩”和流動性問題為由，緊急停止了客戶提款。

自那以后，該公司一直在努力尋找新的資金，但未能成功。最終無奈于1月19日向法院申請了破產保護。

據藍鯨財經，去年11月，全球第二大加密貨幣交易所FTX破產，Genesis爆出擠兌潮，并已于去年11月16日凍結所有客戶的帳戶，無法滿足客戶的贖回請求。據公開信息，加密貨幣交易所Gemini的客戶資金中有9億美元被困在Genesis。

知情人士透露，Genesis和母公司DCG一直在與債權人針對還款和資產處理進行秘密談判，但迄今未能達成共識，計劃仍可能會發生變化。另外，Genesis正制訂一項重組計畫，并已與債權人交涉，其中一些債權人建議從DCG獲得現金和股權組合。若Genesis無法籌集到現金，最早將在本周申請破產。此前1月6日曾有知情人士透露，Genesis裁減了30%的員工。

此前，Genesis因為其向SBF的交易機構Alameda Research和三箭資本提供的貸款而蒙受巨大損失，Alameda和三箭都已于去年申請破產，三箭清算后，Genesis裁掉了20%的員工，當時的首席執行官也辭職。

據界面新聞，由于三箭資本暴雷，Genesis受到波及損失23.6億美元。FTX破產后，Genesis曾透露其衍生品業務有1.75億美元的資金無法提取。

編輯|段煉?易啟江

校對|盧祥勇

每日經濟新聞綜合自證券時報、羊城晚報、藍鯨財經、界面新聞、公安科資料等