中天香港8000億炒金案幕后老板大起底

每經編輯 每經記者 徐杰 齊文婷發自浙江杭州、金華、香港    

每經記者 徐杰 齊文婷發自浙江杭州、金華、香港

隨著各地案情陸續曝光，一起涉及內地31個?。ㄊ?、區）和香港地區，4萬余人受騙，非法交易額達8000多億元的非法經營黃金期貨大案，逐漸大白于天下。近期，上海楊浦、江蘇徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陸續通報了當地涉及這起非法炒金案的查獲情況。

該案的幕后老板，均指向浙江東陽人郭建軍。郭建軍是誰？從內地和香港，以他為首的郭氏家族，如何一步步構建了“炒金帝國”大廈？《每日經濟新聞》記者赴浙江和香港兩地調查，揭開了郭氏家族地下炒金鏈條真相。

/幕后故事/

郭建軍發家史：從包工頭到地下炒金

每經記者 徐杰 發自浙江杭州、金華

7月的浙江東陽，一天之內時雨時晴，變幻難測。

坐上城鄉巴士，從東陽城區一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮。這個位于東陽市最南部的鄉鎮，與周邊的橫店、南馬相比，經濟并不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍，是該鎮大路村下山人。

據警方披露，這起非法經營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億元，相當于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽市2011年全市生產總值的24倍。

“由公安部親自督辦，專門列了案號，統一行動。”浙江省一位接近公安經偵警方人士透露。

據《每日經濟新聞》記者調查，目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔任多家企業負責人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會副主席、執行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮大路村下山河對面的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側廣場是籃球場，設施一應俱全，“晚上門就會打開，村民在這里跳跳舞，活動活動。”當地村民介紹。

該中心是郭建軍捐建的。“當時捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬元左右。”大路村村委會干部告訴 《每日經濟新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

活動中心對面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來村里最有錢的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

有村民回憶說，郭建軍曾自稱這幾年事業順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發了2000元紅包，并稱等事業更好時會再多給些。

15歲時，郭建軍離開了老家，將事業起點放在杭州，開始做家具制造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊資本50萬元，郭出資45萬元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

但家私公司運轉得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

2001年，郭建軍轉入建筑業。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

在建筑業，郭建軍一干就是近6年?！睹咳战洕侣劇酚浾攉@得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團房產公司任副總經理、晟元集團投資部經理。

晟元集團有限公司相關工作人回憶說，郭建軍主要是做項目經理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應的管理費，公司方面提供一些資源方面的幫助。

“他剛進公司時，信譽就不怎么好。”上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現在還拖欠上千萬元款項，包括管理費以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費用等。

轉做黃金

令郭建軍的事業發生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧了不少錢。”一位熟悉郭建軍的人士介紹說，2007年從建筑業抽身后，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業，對外稱是“國際金融投資服務生意”。

“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司。”浙江省從事多年黃金業務的資深人士老黃（化名）告訴《每日經濟新聞》記者。

工商注冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經營了一年時間，便由股東會決議解散。

但是，在這家公司的股東結構中，并無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內部人員或代理商？記者根據工商信息聯系核實，但無果。

雖然這家泰鑫投資公司已經注銷，但互聯網上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業。

2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經營額600億元的“世紀黃金案”案發，浙江世紀黃金制品有限公司董事長張勇和系統工程部經理王劍平涉嫌非法經營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當時政府越來越重視，很多業內人士都停掉手頭業務，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。

這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。

案發前，郭建軍事業風生水起，先后擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執行董事、副主席，文華中金（北京）礦業投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權之附屬公司）總經理等職。

2010年8月，郭建軍與FDS中國創始人劉文獻、創辦女裝品牌 “浪漫一身”（發源于杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經營權交易所，其業務包括特許經營加盟連鎖互聯網自由撮合交易服務。

2011年，郭建軍任中國企業投資協會金融企業投資委員會委員。“其實他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東窗事發

這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司于2010年2月注冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業貿易場261會員。

郭建軍將盤子轉到香港后，開始馬不停蹄地對外招代理商。

“平臺穩定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平臺，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿易場網查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網絡發出的一份招攬內地代理商的信息。

根據警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團伙，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內地31個?。ㄊ?、區）和香港地區4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平臺，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內代理商，在境內組織、代理客戶從事黃金期貨業務行為未經有關機構批準，性質為非法。

業內人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

“帝國”垮塌

今年3月8日，多位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結資金數額巨大。

“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來被這位客戶舉報了。”

東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉鎮的公務員，從事財務工作，后來辭職去了郭建軍那里。

其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報信息出現在浙江消費者權益保護委員會的網站上。舉報人稱，中天集團在內地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

這家公司注冊地位于杭州市文暉路的現代置業大廈東樓9層，7月18日，記者來到這里，發現該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經很久了。”現代置業大廈物管人員回憶說。

還有一家公司值得關注，它就是浙江天豐礦業投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔任該公司的總經理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經變更為現在的天豐控股集團有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊資金5000萬元，由5名自然人股東構成，但郭建軍并不在其列。

天豐控股集團有限公司位于杭州市西湖區藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍海時代國際大廈物業方面表示，這家公司已經在此辦公有幾年時間了，今年初突然關門，眼下正在對外轉讓辦公區，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區，公開的熱線電話已經停機。

/炒金模式/

資深人士：中天香港地下炒金實為“對賭游戲”

每經記者 齊文婷 發自香港

2009年4月以來，以郭建軍為首的家族團伙，以“中天香港集團有限公司”的名義，招攬客戶進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《每日經濟新聞》記者調查獲悉，地下炒金團伙身披“香港金銀業貿易場會員”的虛假外衣，通過對賭方式詐騙客戶資金，目前國內此類“倫敦金”交易公司或已超過10000家。

“倫敦金”騙局

地下炒金者主要靠交易“倫敦金”獲利，而“倫敦金”在香港根本沒有正規交易所，實際上所有的炒金交易都是炒金公司與客戶之間的“對賭”。香港期貨行業資深人士莫先生接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

事實上，在“郭建軍”案中，中天香港的“金銀業貿易場”會員資格是其招搖撞騙的護身符。

資料顯示，香港金銀業貿易場成立于1910年，實行會員制度，現有171家行員，由理監事會管理。貿易場提供交易場所設施予行員進行黃金、白銀等貴金屬買賣活動，是香港現時唯一進行實貨黃金買賣的黃金交易所，有以電子形式交易的倫敦金/銀合約。

莫先生表示，目前香港金銀業貿易場的會員資格已經被內地商家炒到了每個會員為1500萬元的高價，而這一資格對炒金并無實際意義。

據悉，任何一個香港公司都可以開盤買賣“倫敦金”，金銀業貿易場會員只是其招攬客戶的宣傳而已。

“內地人做炒金公司，先來金銀業貿易場買一個席位，然后搞網站宣傳，再把IB（客戶經理/銷售/市場開發/經紀人）承包出去。實際上，金銀業貿易場是香港人買賣本地黃金的地方，只是一個商貿組織，并不是正規的金融性機構，也不受政府監管、保護。”莫先生說。

莊家控局的對賭游戲

炒金行業資深人士楊先生向《每日經濟新聞》記者表示，黃金交易公司在與客戶簽約時稱，會將客戶的錢打到金銀業貿易場的亞洲盤交易“倫敦金”，但實際上，他們將自己把錢“吃掉”，與客戶進行“對賭”。

“這種方式最終的盈利虧損都由莊家——交易公司來承擔。莊家的盈利來自客戶的損失，而客戶賺的也都是莊家的錢，因此，交易公司會想方設法讓客戶虧錢。”楊先生說。

據了解，香港中天黃金的交易流程為：客戶安裝“MT4黃金期貨交易軟件”客戶端，將用于炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案個人賬號后，由財務人員將保證金記錄到客戶交易賬號。

“一般莊家操作的辦法是，在客戶利用軟件下單時，人為操作影響客戶心理，誘導客戶下錯方向。主要手法包括：在行情淡時，把客戶的手續費由100元調至200元；在下單的關鍵時刻讓客戶短時間內無法交易、甚至直接斷掉服務器?？蛻羧绻?00倍的高杠桿下滿倉操作，只要虧5、6個點就可能爆倉，這樣下來，100萬元的本金，需要交手續費30萬元，再賠給莊家70萬元，由此，很多人都血本無歸。”楊先生說。

/資本運作/

突擊入股大唐潼金炒“仙股”或為洗錢

每經記者 齊文婷 發自香港

一只股價僅為0.32港元的 “仙股”——大唐潼金，卻在短短幾個月內先后任命郭建軍為其旗下重要分公司的總經理、董事，甚至董事會副主席。有業內人士向《每日經濟新聞》記者透露，奧妙就在利用金礦概念炒“仙股”。

記者還調查發現，郭建軍或為江浙地區游資炒賣香港“仙股”的一枚重要棋子。

升職的背后

任命郭建軍為董事會副主席的大唐潼金，是一只股價僅為0.32港元的“仙股”。

公告顯示，2004年，易盈科技在港交所上市，2008年8月11日，易盈科技宣布，公司名稱已由“易盈科技控股有限公司”更改為“大唐潼金控股有限公司”，主營業務也由設計、制造及分銷計算機顯卡，轉為從事位于內地的黃金勘探、開采及礦物加工業務。

從2008年4月到2009年，該公司一直面臨財務困擾。雖然2010年一季報顯示盈利，但公司股票從2010年11月11日起一直停牌。

根據大唐潼金2011年11月11日披露的資料報表，其股權結構中，中天國際股份有限公司占股9.62%，通過它，郭建軍間接持有大唐潼金9.62%的權益，成為第三大股東。

11月25日，大唐潼金宣布任命郭建軍為董事會副主席。

公開資料顯示，郭建軍于2011年11月4日獲委任為大唐潼金執行董事。他還是文華中金礦業投資顧問有限公司(大唐潼金附屬公司)的總經理，還被提名為太洲礦業有限責任公司(大唐潼金附屬公司)的董事。

短短幾個月，郭建軍便在大唐潼金以及旗下最重要分公司擔任要職。有業內人士說，其中奧妙就在于利用金礦概念炒作“仙股”。

炒“仙”謀利

據悉，在香港市場上，投資者習慣把股價在0.1港元以下的股票稱作“仙股”。

據統計，截至2012年5月3日，香港創業板共有174家上市公司，其中“仙股”有30只。這些“仙股”一般鮮有人問津，現在卻讓不少內地投資者趨之若鶩。

“仙股”翻身的機會，就在于上市公司資產是否有實質性的好轉。

香港證券行業資深人士李先生向《每日經濟新聞》記者表示，此前香港證券業界就有大唐潼金造假的傳聞，郭建軍入股大唐潼金，目的是借“金礦”概念炒作“仙股”謀利。

2009年9月8日，大唐潼金宣布，其附屬公司太洲礦業開展地質勘探?？辈榻Y果表明，礦區的黃金儲量及資源共計41056千克，增長比率達19.27%。

公司同時表示，將會繼續現行政策，獲取更多的采礦證和探礦權許可證，以增加其黃金儲量及資源。此后，大唐潼金還被傳出在澳洲及河南等地探礦。

對此，李先生表示，大唐潼金的目的是通過企業重組，將金礦注入進行炒作。很多重組事后被證明只是一些子虛烏有的故事，但正是因為這些故事往往使股價一飛沖天。

“江浙一帶有專門以黃金為概念的炒作圈子，他們一邊地下炒金，一邊涉礦做股票，郭建軍就是圈子中比較知名的人物。此前，他們還炒過金石礦業、大冶有色金屬等股票。據業內會議稱，大唐潼金請人牽線搭橋，找到郭建軍，希望利用他在江浙一帶的人脈資源，以及其對黃金的了解，請他操作股票，這也是郭一到大唐潼金就被委以重任的原因。”李先生說。

據了解，“搭橋者”會在內地幫忙推廣股票，并簽下投資協議書，套取大量資金到香港炒賣，同時賺取中間的安排費用，并在股價炒作中上下其手。

此前，新世界主席鄭裕彤（周大福珠寶金行有限公司主席）于2009年7月一度持有大唐潼金20.68%股權，但數月間不斷減持，當年12月持股量已降至1.68%。

“大唐潼金在停牌之前股價為7分錢，市值不到10億元，流通股約為3億至4億元，這么小的盤子只需要用4億元的資金，就可以把市值翻幾倍。鄭裕彤的參與，作用是把分散在外的股權集中起來。”他說。

李先生進一步指出，成功將市值炒高后，下一步就是“搬概念”。“通過‘搬’的概念不能不低于股票本身的市值，比如內地發現礦產或者想買礦產，如此可以使股價再翻一倍。”他說。

目前，大唐潼金已停牌逾一年半，公司早前解釋，停牌主因是公司未能取得附屬公司太洲礦業的賬目和資料，以致無法編制綜合財務報表，亦令集團延發業績公告，若太洲礦業拒絕提交有關資料，集團要復牌將遙遙無期。

李先生告訴《每日經濟新聞》記者，郭建軍炒作股票的目的，也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把錢放進股市，就很難知道它的來由了，就算最后股票價格縮水，也能夠成功地把利益輸送到別人手里。”他說。

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