董事會和監事會超期任職2年多 延華智能收深交所關注函

每經記者 趙李南    每經編輯 張海妮    

3月20日，延華智能（SZ002178，股價5.7元，市值41億元）收到了深交所的《關注函》。

《每日經濟新聞》記者注意到，深交所之所以對延華智能下發《關注函》，系因其第五屆董事會和監事會已經超期2年多。

深交所表示，2018年11月12日，你公司股東大會完成了第五屆董事會、第五屆監事會的換屆選舉。根據你公司《公司章程》，你公司董事、監事的任期均為三年，你公司第五屆董事會、第五屆監事會存在超期任職的情形。截至目前，你公司仍未完成新一屆董事會和監事會的換屆選舉工作。

2022年1月，延華智能曾經發布公告稱，第五屆董事會、監事會的任期已屆滿并已著手換屆工作。鑒于公司第一大股東華融（天津自貿試驗區）投資有限公司（以下簡稱華融津投）正在籌劃對外股權轉讓事宜，公司第一大股東可能會發生變更，此時推進換屆工作欠妥。

彼時，延華智能表示，為保障董事會、監事會工作的連續性，確保公司治理結構穩定、決策機制有效運行，切實維護廣大投資者的合法權益，經審議通過，公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期舉行。換屆工作將在本次第一大股東股份轉讓事項完成或終止籌劃后即刻啟動。

去年1月，延華智能公告，第一大股東華融津投函告上市公司，自2022年6月起，其與公開征集到的意向受讓方鹽城賡開股權投資合伙企業（有限合伙）進行多輪磋商，但對款項支付等交易條件始終未能達成一致，無法簽訂《股份轉讓協議》，因此，華融津投于2023年1月12日公告披露終止此次公開征集轉讓。

深交所在《關注函》中表示，我部對上述事項表示關注。請你公司盡快完成董事會和監事會的換屆選舉工作，積極維護各方股東合法權益，及時披露相關工作進展，確保生產經營、信息披露等工作的穩定性。同時，提醒你公司及全體董事、監事和高級管理人員嚴格遵守證券法、公司法等法律法規，以及本所股票上市規則等規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。